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本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
中遠航運(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月20日上午9：30時在廣州市珠江新城華利路19號遠洋明珠大廈4樓本公司會議室召開，出席本次會議的股東及授權委托代表共6人，代表股數315,513,114股，占公司有表決權股份總數67.
42%，公司部分監事、高管和公司律師列席參加了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由陳洪生董事長主持，大會以書面記名表決的方式逐項審議并通過了如下決議：
1、審議通過了公司向廣遠公司以光租方式長期租賃“樂鼎”等7艘多用途船的關聯交易議案；
與會股東同意向廣遠公司以光租方式長期租賃樂鼎、樂泰、樂昌、樂業、樂同、樂山和樂錦七艘多用途船。光租租金為每艘船每天8,000美元；光租時間從公司本次會議審議通過之日后開始航次起至本年度末后已完航次止；在合同到期后，根據航運市場的變化情況，采用6+6的原則（6個月談判一次租金），授權公司高管層在現租金的上下10％之內的范圍內，決定與廣遠公司續約與否。據初步估計，今年總光租租金約為人民幣5,639萬元，并預計帶來期租收入約人民幣7,930萬元，利潤總額約381.99萬元。
該議案表決時關聯股東履行了回避表決的義務。
贊成股19,425,114股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%；通過。
2、審議通過了公司向廣遠公司租賃7套船員合同的關聯交易議案；
因公司向廣遠公司光租上述“樂鼎”等七艘多用途，與會股東同意按套平均每船每年32萬美元向廣遠公司租賃上述七艘船舶的船員，合同期至2004年12月31日止，預計今年因此而發生的關聯交易約74.67萬美元，折人民幣約618萬元。
該議案表決時關聯股東履行了回避表決的義務。
贊成股19,425,114股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%；通過。
3、審議通過了選舉劉書田先生為董事的議案。
贊成股315,513,114股，反對0股，棄權0股，贊成股占出席會議有表決權股東所持股份的100%；通過。
北京星河律師事務所袁勝華律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本公司2004年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定。
中遠航運股份有限公司董事會
二○○四年八月二十日
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