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魯泰(資訊 行情 論壇)紡織股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月20日在般陽山莊會議室召開，出席本次會議的股東及股東代表共14人，代表股份萬股，占公司股13272.9053本總額42243.24萬股的31.42%，其中出席會議的內資股股東8人，代表股份59
62.7849萬股；外資股股東6人，代表股份7310.1204萬股。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
公司委托山東德衡律師事務所為本次股東大會作現場見證，山東德衡律師事務所指派曹鈞律師出席了本次股東大會，并就本次股東大會的有關事項出具了法律意見書。曹鈞律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及本次股東大會的表決程序合法有效。
本次會議審議通過了以下決議：
1、會議以7332.9745萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占參會有表決權股份的100%，審議通過了《關于收購魯誠紡織有限公司紡紗、捻線相關資產的議案》。本項議案關聯股東淄博魯誠紡織有限公司及劉石禎先生、王方水先生、蘇化生先生、李同民先生、秦桂玲女士等回避表決。
2、會議以7332.9745萬股同意，0股反對，0股棄權，同意股份占參會有表決權股份的100%，審議通過了《關于與魯誠紡織有限公司共同出資設立公司的議案》。本項議案關聯股東淄博魯誠紡織有限公司及劉石禎先生、王方水先生、蘇化生先生、李同民先生、秦桂玲女士等回避表決。
魯泰紡織股份有限公司
2004年8月21日
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