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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
2004年8月19日，公司董事會召開了四屆二十七次會議，會議應到董事9人，實到董事及董事授權代理人6人，會議由董事長富庶先生主持，經過與會全體董事審議，會議以5人同意，1人棄權通過了如下決議：
1、審議通過聘任龐偉先生為公司常務副總經理（簡歷附后），聘任戴起來先生為公司財務總監（簡歷附后），盛學軍先生不再擔任財務總監職務。董事會要求新增加的高管人員盡職盡責，為董事會負責。
公司獨立董事王東先生對該事項發表獨立意見：上述公司高級管理人員的推選符合有關法律、法規及公司章程的有關規定，程序合法，為公司經營發展、維護投資人和債權人合法權益，我同意龐偉先生擔任公司常務副總經理、戴起來先生擔任公司財務總監，同意盛學軍先生不再擔任公司財務總監。
獨立董事郭維平先生表示：本人已提交辭職報告，不宜再發表意見，故棄權。
2、審議決定即日起成立債務重組委員會。債務重組委員會將遵守國家法律、法規，保障債權人的利益。授權債務重組委員會就公司所有債務與債權人協商清償方式并具體實施，授權債務重組委員會對公司進行清產核資、經營審計。債務重組委員會成員為盛學軍、龐偉、戴起來、羅敏。
特此公告！
重慶國際實業(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司董事會
2004年8月20日
附：簡歷
龐偉：男，1969年出生，高級經濟師。1990~1992年在大連市人民保險公司甘井子支公司工作；1992年~1997年在大連經濟技術開發區勞動人事局工作；1997年至今在大連北洋集團公司任總經理助理。
戴起來：男，1964年出生，會計師，研究生在讀。1983年~1988年在吉林江北機械廠財務處室主任；1988年~2002年4月在大連北方管理件工業公司任財務部長、副總經理；2002年5月至今在大連北洋集團公司任財務部長。
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