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上海廣電信息(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會四屆二十一次會議于2004年8月18日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事9人。強紀(jì)英獨立董事有事請假，錢佩勇董事病故。會議由公司董事長蔣松濤先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議審議并通過了如下議案：
一、 公司2004年半年度報告
二、 公司關(guān)于與其他上市公司進行相互擔(dān)保并簽定互保協(xié)議的議案。
同意本公司與上海飛樂股份(資訊 行情 論壇)有限公司進行相互擔(dān)保并簽定互保協(xié)議，具體情況待互保協(xié)議簽訂后再另行公告。
三、 公司關(guān)于放棄北京阜國數(shù)字技術(shù)有限公司增資優(yōu)先權(quán)的議案。
同意本公司放棄此次北京阜國公司增資的優(yōu)先權(quán)，并同意中電科技電子信息系統(tǒng)有限公司向阜國公司單向增資2923萬元。增資后，本公司的投資額1412萬元占注冊資本的比例由原先的45.9%調(diào)整為23.5%，成為第二大股東。
四、關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容的議案，同意公司增加技術(shù)開發(fā)等方面及進出口方面業(yè)務(wù)的內(nèi)容。
上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
2004年8月20日上海證券報
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