重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇申龍(資訊 行情 論壇)高科股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2004年8月18日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事王培生先生因公出差，未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事張?jiān)�乾先生代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議符

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合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)陸建平先生主持。

　　一、審議通過(guò)了《公司2004年半年度報(bào)告及其摘要》；

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于公司變更名稱的預(yù)案；

　　根據(jù)公司發(fā)展的需要，同意公司名稱更名為江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司。

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的預(yù)案；

　　根據(jù)公司發(fā)展和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的要求，同意在原公司經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加對(duì)外投資業(yè)務(wù)范圍。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》；

　　1、第一章第三條原為：［中文名稱］江蘇申龍高科股份有限公司

　　［英文名稱］JIANGSU SHENLONG HI-TECH CO.，LTD

　　修改為：［中文名稱］江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司

　　［英文名稱］JIANGSU SHENLONG HI-TECHpuorgCO.，LTD

　　2、第二章第十二條原為：新型包裝材料、塑料制品、精密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售；紙制品、通信設(shè)備(衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外)、電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)及化工原料(危險(xiǎn)品除外)的銷售；電子計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)銷售；包裝印刷，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。＊

　　修改為：新型包裝材料、塑料制品、精密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售；紙制品、通信設(shè)備(衛(wèi)星地面接收設(shè)施除外)、電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)及化工原料(危險(xiǎn)品除外)的銷售；電子計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)銷售；包裝印刷，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；對(duì)外投資。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于陸建平先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)及聘請(qǐng)錢小濤先生為總經(jīng)理的議案》；

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，同意陸建平先生辭去兼任總經(jīng)理的職務(wù)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名同意聘請(qǐng)錢小濤先生為公司總經(jīng)理。

　　六、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　議案二、三、四、六尚需臨時(shí)股東大會(huì)審議，召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知另行公告。

　　特此公告

　　江蘇申龍高科股份有限公司

　　二00四年八月十八日上海證券報(bào)