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桂東電力(600310)董事會第十七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月20日 06:13 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣西桂東電力(資訊行情論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第十七次會議于2004年8月18日在賀州市公司本部會議室召開，會議由董事長溫昌偉先生主持。應到會董事12名，實到會董事12名，5名監事和1名高級管理人員列席了會議，

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符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了廣西桂東電力股份有限公司2004年半年度報告及摘要：

　　《廣西桂東電力股份有限公司2004年半年度報告》全文見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn；半年度報告摘要刊登于2004年8月20日《上海證券報》。

　　二、12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增加向銀行申請3億元人民幣貸款額度的議案》：

　　由于公司目前的投資項目較多，資金需求量較大，公司需要增加向銀行申請3億元人民幣貸款額度，作為公司正常的生產經營資金周轉，具體向有關的銀行以及貸款的利率、年限等將由公司財務部門根據情況及資金計劃與有關銀行協商后，由公司與相關銀行簽訂貸款合同。本議案將提交公司股東大會審議通過。

　　三、12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對子公司平樂桂江電力有限責任公司增資的議案》：

　　(一)增資原因及用途

　　平樂桂江電力有限責任公司(簡稱“桂江電力”)為本公司的控股子公司，本公司目前出資占桂江電力注冊資本1億元的58.50%。

　　按照桂江電力巴江口水電站工程總投資的30%由各股東自籌資本金的計劃，桂江電力的總注冊資本最終為2億元左右，分四期投入。現巴江口水電站工程進入大規模施工階段，也是資金投入較多的時期，桂江電力目前的注冊資本只有1億元，向銀行貸款額度有限，急需擴大資本金才能向銀行獲得相應的資金，確保巴江口水電站工程順利施工，因此，桂江電力進行第三期增資，增加5000萬元注冊資本，使桂江電力的注冊資本達到1.50億元人民幣。

　　(二)增資方案

　　按照公司法和桂江電力公司章程的規定，本次增資股東同股同權，各家股東均按照各自占公司注冊資本的比例1：1同比例進行增資。

　　(三)桂江電力各股東應增資額

　　各股東應增資額為：本公司2925萬元(5000×58.50%)，其他股東合計增資2075萬元。本次增資完成后，桂江電力注冊資本變更為人民幣1.50億元，各股東出資占桂江電力注冊資本1.50億元的比例分別為：本公司58.50%，其他四家股東分別為廣西匯能公司12.50%、桂林旺源公司12.50%、廣西水電工程局11.50%、平樂鑫海公司5%。

　　(四)增資時間

　　桂江電力本次增加的5000萬元注冊資本金擬在2004年10-11月份完成。

　　(五)本公司本次增資的資金來源

　　本公司對桂江電力增資需要投入2925萬元，資金來源全部由本公司自籌解決。

　　特此公告。

　　廣西桂東電力股份有限公司董事會

　　2004年8月18日上海證券報