| ST自儀、ST自儀B第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月20日 06:13 上海證券報網絡版 | |||||||||
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上海自動化儀表股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2004年8月18日在上海儀電療養院會議室召開，會議應到董事十二名，實到十二名。董事長肖宗義先生主持會議，獨立董事莊松林先生因出公不能出席本次董事會，委托獨立董事黃祥鷺先生出席并代為表決；獨立董事方培琦先生因公未出席本次會議，委托獨立董事裴靜之先生出席并代為表決。公司全體監事及有關高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議經逐項審議表決，通過并形成了如下決議： 一、通過了《公司二00四年半年度報告》及摘要。(報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn) 二、通過了《關于公司董事會各專門委員會人員組成的議案》。各專門委員會人員組成如下： 公司董事會戰略委員會：由一名獨立董事和八名董事組成，委員：肖宗義、范幼林、莊松林、胡宏剛、陳文釗、朱惠良、張平、何曉勇、陸瑩 公司董事會審計委員會：由三名獨立董事和二名董事組成，委員：裴靜之、黃祥鷺、 方培琦、朱惠良、張平。 公司董事會提名委員會：由三名獨立董事和二名董事組成，委員：莊松林、黃祥鷺、裴靜之、胡宏剛、范幼林。 公司董事會薪酬與考核委員會：由三名獨立董事和二名董事組成，委員：黃祥鷺、方培琦、裴靜之、肖宗義、陳文釗。 以上各專門委員會設主任委員一名。其主任委員將在各專門委員會委員內選舉產生。 三、通過了《關于自儀股份公司與上海廣電信息產業股份有限公司向銀行及非銀行金融機構借款進行相互信用擔保的報告》并決定將此議案提交公司股東大會審議批準。 根據公司目前的借款情況和生產經營的需要，擬與上海廣電信息產業股份有限公司協商并簽訂新的互相信用擔保協議：其互相信用擔保金額不超過人民幣7000萬元(含7000萬元)，期限為一年，從股東大會批準之日起生效。 四、通過了《關于召開公司第十三次股東大會(2004年第一次臨時會議)的議案》。 特此公告 上海自動化儀表股份有限公司董事會 二00四年八月二十日上海證券報 |
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