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青島海爾(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2004年8月18日上午在青島海爾工業園中心大樓305B召開，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議由監事會主席徐立英女士主持。經與會監事審議，一致通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告及摘要》。
二、審議通過《青島海爾股份有限公司關于公司擬出資人民幣4731萬元與公司之控股子公司青島海爾特種電冰柜有限公司擬出資人民幣249萬元共同組建武漢海爾電冰柜有限公司的報告》。
監事會認為：
1、武漢海爾電冰柜有限公司的建立將有利公司借助現有優勢，擴大生產規模，滿足持續發展的市場需要，利用武漢地處中央腹地的優勢，降低運營成本，提高冷柜產品在南方市場的競爭優勢，在技術及經濟上，具有可行性。武漢海爾電冰柜有限公司的組建符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。據此，監事會同意青島海爾股份有限公司出資人民幣4731萬元與公司控股子公司青島海爾特種電冰柜有限公司出資人民幣249萬元共同組建武漢海爾電冰柜有限公司。
2、公司第五屆董事會第二次會議在進行上述議案表決時履行了誠信義務，審議通過重大對外投資事項的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司章程的有關規定，決議內容合法有效。
特此公告。
青島海爾股份有限公司
2004年8月18日上海證券報
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