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青島海爾(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2004年8月18日上午在青島海爾工業(yè)園中心大樓305B召開，出席本次會議的董事應(yīng)到9人，實到8人，獨立董事顧學(xué)湘先生因事未能出席本次會議，已委托獨立董事程建先生代為出席會議并行使表決權(quán)
。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長楊綿綿女士主持。經(jīng)與會董事審議，一致通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告及摘要》。
二、審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于公司擬出資人民幣4731萬元與公司之控股子公司青島海爾特種電冰柜有限公司擬出資人民幣249萬元共同組建武漢海爾電冰柜有限公司的報告》。
武漢海爾電冰柜有限公司擬定注冊資本為人民幣4980萬元，出資方分別為青島海爾股份有限公司、青島海爾特種電冰柜有限公司。青島海爾股份有限公司擬出資人民幣4731萬元，持有該公司95%股權(quán)。公司控股子公司青島海爾特種電冰柜有限公司擬出資人民幣249萬元，持有該公司5%股權(quán)。
董事會認為：武漢海爾電冰柜有限公司的建立將有利公司借助現(xiàn)有優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足持續(xù)發(fā)展的市場需要，利用武漢地處中央腹地的優(yōu)勢，降低運營成本，提高冷柜產(chǎn)品在南方市場的競爭優(yōu)勢，在技術(shù)及經(jīng)濟上，具有可行性。武漢海爾電冰柜有限公司的組建符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。據(jù)此，董事會同意青島海爾股份有限公司出資人民幣4731萬元與公司控股子公司青島海爾特種電冰柜有限公司出資人民幣249萬元共同組建武漢海爾電冰柜有限公司。
特此公告。
青島海爾股份有限公司
2004年8月18日上海證券報
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