滄州大化(600230)董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月20日 06:13 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　河北滄州大化(資訊行情論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2004年8月17日下午2：30在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事雷杰以通訊方式參加表決；監(jiān)事邵金才、曹和平、馮秀森列席了會(huì)議；符合公司章程規(guī)定

要求。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊立主持。

　　會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了以下議案：

　　1.審議《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)3萬噸三聚氰胺項(xiàng)目的議案》；

　　公司決定在現(xiàn)有6000噸三聚氰胺基礎(chǔ)上，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，投資40563.57萬元再行擴(kuò)建一套年產(chǎn)3萬噸的三聚氰胺裝置。該項(xiàng)目已經(jīng)國(guó)家發(fā)改委〔發(fā)改工業(yè)(2004)1077號(hào)文〕批復(fù)，工程建設(shè)總周期為22個(gè)月。本項(xiàng)目年銷售利潤(rùn)6258.93萬元，年稅后利潤(rùn)為4193.49萬元。

　　該議案需提交股東大會(huì)審議通過，會(huì)議時(shí)間另行通知。

　　2.審議《關(guān)于建設(shè)大顆粒尿素項(xiàng)目的議案》；

　　公司決定投資1113萬元建設(shè)年產(chǎn)20萬噸大顆粒尿素裝置，該項(xiàng)目建設(shè)期約0.5年，是采用國(guó)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、技術(shù)先進(jìn)的雙轉(zhuǎn)鼓流化床大顆粒造粒技術(shù)，運(yùn)行周期長(zhǎng)，能耗低，產(chǎn)品質(zhì)量好。年均利潤(rùn)650萬元，年均稅后利潤(rùn)為436萬元。

　　3.審議《2004年半年度報(bào)告》全文及摘要；

　　4.審議《關(guān)于提取2004年上半年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　根據(jù)《河北滄州大化股份有限公司提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)控制度》有關(guān)規(guī)定，對(duì)2004年上半年壞帳準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行調(diào)整：

　　(1)按照公司會(huì)計(jì)制度中壞帳準(zhǔn)備計(jì)提的比例，2004年上半年計(jì)提壞帳準(zhǔn)備61，947.08元，其中應(yīng)收帳款60956.86元，其它應(yīng)收款990.22元。

　　(2) 今年上半年由于大修費(fèi)攤?cè)氤杀荆瑢?dǎo)致庫(kù)存商品成本增加，因此計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備6，511，021.90元。

　　上述兩項(xiàng)計(jì)提共計(jì)6，572，968.98元，調(diào)減2004年上半年凈利潤(rùn)6，572，968.98元，其中：調(diào)減盈余公積0元，未分配利潤(rùn)6，572，968.98元。

　　本公司獨(dú)立董事就上述議案中第1、2項(xiàng)即《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)3萬噸三聚氰胺項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于建設(shè)大顆粒尿素項(xiàng)目的議案》及《2004年半年度報(bào)告》中涉及的對(duì)外擔(dān)保分別發(fā)表了獨(dú)立意見：

　　前兩項(xiàng)議案中所涉及有關(guān)內(nèi)容，未損害滄州大化公司全體股東的利益，有利于滄州大化公司增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，壯大下游產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)活力，可為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　截止2004年6月30日，河北滄州大化股份有限公司未到期貸款擔(dān)保均不屬于違規(guī)擔(dān)保，每筆擔(dān)保均依照《公司章程》規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，被擔(dān)保對(duì)象TDI公司采取資產(chǎn)抵押方式進(jìn)行等額反擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保數(shù)量未超過公司2001年度股東大會(huì)授權(quán)范圍和“通知”規(guī)定范圍，并按照《股票上市規(guī)則》規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　河北滄州大化股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月17日上海證券報(bào)

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