| 江淮動力(000816)董事會第九次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月20日 03:01 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 江蘇江淮動力股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2004年8月19日以通訊表決的方式舉行，應參加表決董事7名，實際參加表決董事6名，董事繆巖先生因故未參加表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經通訊表決，會議審議并形成如下決議：
同意繆巖先生因工作變動原因辭去公司董事、總經理職務。 江蘇江淮動力股份有限公司董事會 二00四年八月十九日 江蘇江淮動力股份有限公司獨立董事意見 本人參加了以通訊表決方式舉行的江蘇江淮動力股份有限公司第三屆董事會第九次會議，審議了《關于繆巖先生辭去公司董事、總經理職務的議案》，并發表獨立意見如下： 本次會議審議的上述議案提出程序合法，董事辭職程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本人同意上述議案。 江蘇江淮動力股份有限公司 獨立董事： 顧亞平、高宗英 卞志山 二00四年八月十九日 |
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