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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2004年8月18日在馬鋼賓館召開，會議應到董事11名，實到董事9名，董事施建軍因公出差委托董事程紹秀代為出席本次會議并行使表決權，董事顧章根因公事請假。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議并通
過了如下決議：
一、審議通過了公司2004年半年度報告全文及半年度報告摘要，8月19日在境內(nèi)外指定報章公布半年度報告摘要，半年度報告全文及摘要同時在信息披露指定的國際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布。
二、批準按投資比例為公司的控股子公司安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司向馬鞍山市商業(yè)銀行貸款提供三年期授信額度擔保，擔保金額為1400萬元人民幣。
本公司對外不存在逾期擔保，含本次擔保累計對外擔保金額折合人民幣約36.76億元，其中為本公司的全資子公司的擔保金額折合人民幣約36.62億元，累計對外擔保金額約占公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的24.57%。
三、根據(jù)香港聯(lián)交所最新修訂的主板《上市規(guī)則》要求，聘任溫漢球先生擔任公司全職合資格會計師職務，為公司的高級管理人員。
四、根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》要求，聘任胡順良先生為公司證券事務代表。
附：溫漢球先生、胡順良先生簡歷
溫漢球先生，30歲，會計學學士，具有香港會計師公會專業(yè)會計師及執(zhí)業(yè)會計師資格，有9年以上會計及審計工作經(jīng)驗。
胡順良先生，46歲，研究生學歷，高級工程師，現(xiàn)任本公司董事會秘書室副主任。胡先生1982年加入原馬鞍山鋼鐵公司，1994年起在馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會秘書室工作，2002年元月?lián)维F(xiàn)職至今。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會
二○○四年八月十八日上海證券報
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