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南京高科(600064)董事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月19日 06:17 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏附連帶責任。

　　南京新港高科技股份有限公司第五屆董事會第七次會議于二○○四年八月十七日上午9：00在公司二樓會議室召開。本次會議應到董事七名，實到董事五名，董事馬利女士和獨立董事范從來先生因公不能出席會議，分別委托董事徐益民先生、獨立董事夏江先生代為出

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席并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：

　　1、公司《二○○四年半年度報告》及其摘要；

　　2、《關于變更董事的議案》。

　　同意公司董事梁學忠先生因工作需要辭去公司董事職務，提名公司現任副總經理、總會計師孔軍先生為公司董事候選人，并提請公司股東大會審議確定。股東大會的召開時間另行通知。(附：孔軍先生簡歷)

　　董事會對梁學忠先生在擔任公司董事期間的勤勉工作表示感謝。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年八月十九日

　　附：孔軍先生簡歷

　　孔軍，男，1963年7月生，回族，浙江湖州人，研究生文化，會計師職稱，中共黨員。歷任南京港口建設指揮部財務科會計、副科長；本公司資金財務部副經理，計劃財務部經理，總會計師兼計劃財務部經理，總會計師兼證券管理部經理。現任本公司副總經理、總會計師兼證券管理部經理，公司的控股子公司南京華誠新天投資管理有限公司董事長兼總經理。

　　南京新港高科技股份有限公司獨立董事

　　關于公司董事會變更董事的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，本人作為南京新港高科技股份有限公司獨立董事，對公司董事會變更董事發表如下獨立意見：

　　1、同意公司《關于變更董事的議案》；

　　2、董事候選人孔軍先生，符合法律法規的相關任職規定，長期在公司任職，熟悉公司經營情況，能夠勝任董事的職責要求。

　　同意將以上候選人提交公司股東大會審議。

　　獨立董事：范從來/李心合/夏江

　　二OO四年八月十七日上海證券報