| 魯北化工(600727)第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月19日 06:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。 山東魯北化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆第十四次董事會于2004年8月17日在公司會議室召開，會議由董事長馮久田先生主持，應到董事6人，實到6人，符合《公司法》和《公司章程》規定。公司2名監事和高級管理人員列席了會議。會議以舉手表決的方
一、公司2004年半年度報告及摘要 二、鑒于本公司王文華女士因工作調動不再擔任證券事務代表，經董事 長提名，決定委任劉曉燕女士擔任公司證券事務代表，負責公司相關證券事務。 附：劉曉燕簡歷 劉曉燕女士，25歲，大專學歷，在本公司財務部門工作多年，業務水平高，具有豐富的財務管理經驗，具備擔任公司證券事務代表的素質和條件。 特此公告。 山東魯北化工股份有限公司董事會 2004年8月19日上海證券報 |
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