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西藏圣地股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2004年8月16日以通訊方式召開。歐陽旭董事長主持會議，應參加表決董事11人，實際參加表決及委托表決10人，董事王運金先生因出差在外地缺席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
本次會議審議通過如下議案：
一、關(guān)于公司喜瑪拉雅飯店所屬土地過戶的議案
由于歷史原因，西藏圣地股份有限公司(以下簡稱公司)喜瑪拉雅飯店(以下簡稱喜店)的土地使用權(quán)歸公司股東單位西藏國際體育旅游公司(以下簡稱體旅公司)所有，為符合上市公司資產(chǎn)完整性的要求，公司與體旅公司于2004年6月3日簽署《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，體旅公司同意將喜店所屬用地共計9098平方米的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，轉(zhuǎn)讓價格為409萬元。本次土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)拉薩市地價評估事務所：拉地價字[2004]042號報告評估該土地使用權(quán)50年的評估價值為506.76萬元，該宗土地的土地使用權(quán)剩余年限為42年。
二、關(guān)于調(diào)整公司旅游用車輛折舊年限的議案
公司董事會于近日收到公司財務部提出關(guān)于調(diào)整公司旅游用車輛折舊年限的申請：
本公司自96年上市以來，旅游用車輛的折舊年限一直按照8年進行計提，事實上公司的旅游車輛使用年限一直在10年以上。
2000年12月18日，國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家發(fā)展計劃委員會、公安部、國家環(huán)境保護總局聯(lián)合頒布《關(guān)于調(diào)整汽車報廢標準若干規(guī)定的通知》(國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會國經(jīng)貿(mào)資源[2000]第1202號)的文件中規(guī)定：“第二條：旅游載客汽車和9座以上非營運載客汽車使用10年”之規(guī)定，公司財務部提出申請，對公司旅游汽車的折舊年限由原來的8年更改為10年，從2004年1月開始執(zhí)行，這樣更能體現(xiàn)公司財務狀況和經(jīng)營成果，對本年度的損益影響為28萬元。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事會
2004年8月16日上海證券報
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