本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、 關(guān)聯(lián)交易概述：

　　由于歷史原因，西藏圣地股份有限公司(以下簡稱公司)的喜瑪拉雅飯店(以下簡稱喜

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店)的土地使用權(quán)歸公司股東單位西藏國際體育旅游公司(以下簡稱體旅公司)所有。為符合上市公司經(jīng)營資產(chǎn)完整性的要求，公司和股東單位體旅公司于2004年6月3日簽署《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，體旅公司同意將喜店所屬的9098平方米的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。體旅公司是公司的第二大股東，因此本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　2004年 8月16日，經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于公司喜瑪拉雅飯店土地過戶的議案

　　二、 關(guān)聯(lián)方介紹：

　　關(guān)聯(lián)方名稱：西藏國際體育旅游公司

　　法人代表：蘇平

　　公司注冊資本：760萬元

　　注冊地址：拉薩市林廓東路6號

　　稅務(wù)登記證號碼：540100219666122

　　經(jīng)營范圍：主營：接待登山、體育旅游者、防寒裝備及器材。兼營：現(xiàn)代辦公用品、干洗、酒、飲料、美容。

　　三、 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

　　企業(yè)名稱：西藏圣地股份有限公司喜瑪拉雅飯店

　　住所：拉薩市林廓東路6號

　　企業(yè)類型：分公司

　　負(fù)責(zé)人：歐陽旭

　　成立日期：2002年7月22日

　　經(jīng)營范圍：住宿、飲食、酒。

　　四、 土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、 簽約方：西藏圣地股份有限公司與西藏國際體育旅游公司；

　　2、 簽約日期：2004年6月3日；

　　3、 交易標(biāo)的：西藏圣地股份有限公司喜瑪拉雅飯店所屬土地的使用權(quán)；

　　4、主要內(nèi)容：公司和股東單位體旅公司于2004年6月3日簽署《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，體旅公司同意將喜店所屬用地共計9098平方米的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，轉(zhuǎn)讓價格為409萬元，轉(zhuǎn)讓價款于轉(zhuǎn)讓完成后的半年內(nèi)支付完畢；

　　5、 協(xié)議的生效條件：經(jīng)雙方法人代表簽字、蓋章后，雙方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)之日起生效。

　　五、 本次交易對公司的影響

　　本次交易保證了上市公司資產(chǎn)的完整性，有利于公司的規(guī)范運作。

　　六、本次交易是按照市場價格進(jìn)行的。

　　七、獨立董事意見

　　本公司獨立董事齊凌峰、虞世全、唐開文先生和高充彥女士對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，一致認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該項交易對上市公司及全體股東是公平、合理的。

　　八、備查文件：

　　1、 董事會決議

　　2、 經(jīng)簽字確認(rèn)的獨立董事意見

　　3、 土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　4、 評估報告

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事會

　　2004年8月16日

　　第一部分摘要

　　一、 估價項目名稱：西藏國際體育旅游公司土地使用權(quán)價值

　　二、 委托估價方：拉薩市土地評估事務(wù)所

　　三、 估價日期：2004年4月7日

　　四、 價格結(jié)果：

　　1、 單位地價：557元/平方米

　　2、 總地價：557元/平方米×9098平方米=5067586元

　　大寫金額：伍佰零陸萬柒仟伍佰捌拾陸元整

　　五、土地估價師姓名：估價師資格證書編號： 簽名：

　　羅桂榮98320019

　　達(dá)瓦98250020

　　拉薩市地價評估事務(wù)所

　　二00四年四月七日上海證券報