| 中寶股份(600208)召開第二次臨時股東大會公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月19日 06:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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中寶科控投資股份有限公司第五屆董事會三次會議于2004年8月17日在公司會議室召開，會議應到董事七名，實到五名，董事鄒麗華女士、獨立董事黃春萼先生因公務分別授權委托董事長沈建偉先生、獨立董事李爽先生參加會議，并行使表決權。會議審議并通過如下決議： 一、審議通過了公司2004年半年度報告及其摘要；
二、審議通過了對吳建元總裁授權的決議。 為健全公司法人治理結構，明確公司股東大會、董事會、總裁的責任和職權，保證公司日常經營管理的有效運作，公司董事會在符合各項法律法規和公司章程的前提下，在董事會自身職權范圍之內，授予公司董事、總裁吳建元先生行使如下權力： (一)、在保證公司財務狀況良性循環、努力降低資金成本的前提下，在公司資產負債率控制在合理范圍內，總裁可對人民銀行批準的金融機構以信用貸款、抵押貸款、融資租賃貸款等各種形式擇優申請貸款，并簽署有關貸款合同。 (二)、本公司凡提供對外擔保，須根據中國證監會關于上市公司為他人提供擔保的有關規定，經由董事會(擔保額度如超過公司凈資產10%尚需經由股東大會)審議通過后實施。對已經董事會(或股東大會)審議通過的擔保限額內的擔保事項，總裁可根據董事會授權在有關擔保文件上簽字并具體實施。 (三)、在保障公司資金安全的前提下，總裁可以決定不超過公司凈資產10%額度的短期資金運用。 (四)、本授權委托書有效期限為自簽署之日起至2007年5月18日第五屆董事會期滿。 三、審議通過了定于2004年9月21日召開2004年第二次臨時股東大會，會議議題是： 審議增持乍浦港一期、二期碼頭控股比例的議案。內容詳見2004年6月29日的報紙公告。 (一)、會議對象： ①截止2004年9月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東授權委托代理人； ②本公司董事、監事及高級管理人員。 (二)、登記辦法： ①凡出席本次會議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及身份證復印件；法人股東持單位證明、委托人授權委托書、出席人身份證于2004年9月17日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到上海浦東東方路818號眾城大廈22樓證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。逾期恕不受理。會議地點：浙江嘉興禾興路366號戴夢得大酒店，出席會議的股東食宿自理。 ②聯系電話： 021-68765152 傳真： 021-68765152 聯系地址：上海浦東東方路818號眾城大廈22樓 聯系人：高磊 吳恩東 中寶科控投資股份有限公司董事會 二00四年八月十七日上海證券報 |
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