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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
福建福日電子股份有限公司第二屆董事會2004年第四次臨時會議于2004年8月17日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長劉捷明先生召集，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
一、審議通過關(guān)于向中國建設(shè)銀行福州市城南支行繼續(xù)申請8，000萬元人民幣流動資金借款的議案；同時，授權(quán)公司董事長劉捷明先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
二、審議通過關(guān)于向中國工商銀行福州市五一支行繼續(xù)申請6，300萬元人民幣流動資金借款的議案；同時，授權(quán)公司董事長劉捷明先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
三、審議通過關(guān)于與福建三木集團股份有限公司繼續(xù)簽訂1億元人民幣額度的互保協(xié)議并為其向交通銀行福州分行申請815萬元人民幣流動資金借款提供擔(dān)保的議案；同時，授權(quán)公司董事長劉捷明先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
上述本公司對外擔(dān)保的有關(guān)情況詳見當(dāng)日刊登的臨2004？014公告。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會
2004年8月18日上海證券報
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