|
江蘇康緣藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2004年8月17日在公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事金同珍先生委托獨立董事盛宇華先生參加本次董事會，行使表決權。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長肖偉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下各項議案及事項，并形成決議。
一、審議通過了《公司二??四年半年度報告》及其摘要。
二、審議通過了《關于個別調整公司董事的議案》
同意任路先生辭去董事職務，選舉張連云先生為公司董事，任期與本屆董事會相同。(張連云先生簡歷附后)
三、審議通過了《關于設立康緣(香港)有限公司的議案》
公司出資270萬元美元與控股子公司連云港康盛制藥有限公司共同在香港設立“康緣(香港)有限公司”，注冊資本300萬美元，經營范圍擬定為：中西藥制劑、生物化學制劑、保健品的研制開發、制造生產、銷售，相關技術咨詢服務及相關進出口貿易等。
四、審議通過了《公司章程修改案》。
鑒于公司國有法人股份已分別轉讓給連云港康貝爾醫療器械有限公司、連云港金典科技開發有限公司、連云港康居房地產開發有限公司等社會法人，公司股權結構發生變化，為此特修改公司章程相應條款。
以上二、四項議案需待下次股東大會審議通過后實施，第三項議案由于投資金額未超過董事會審批權限，故無需提交股東大會審議。
特此公告。
江蘇康緣藥業股份有限公司董事會
二00四年八月十七日
附：張連云先生簡歷
張連云先生，1949年9月出生，大專學歷。1970年3月起在江蘇生產建設兵團二師七團供應連歷任團支書、黨支書、指導員，1974年5月起在江蘇生產建設兵團二師任政治部保衛科干事，1975年12月進入連云港港務局任黨委辦公室秘書，1977年5月進入連云港市委，歷任連云港市委辦公室秘書、副科長、副主任、主任，1989年6月起任連云港市新浦區區委書記，1994年8月起任連云港經濟技術開發區黨委書記、管委會主任，2003年起受聘擔任連云港康居房地產開發有限公司總經理。上海證券報
| 
