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湖北凱樂新材料科技股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2004年8月18日在公司三樓會議室召開，應(yīng)到董事11人，實到10人，監(jiān)事及部分高管人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長朱弟雄先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告及半年度報告摘要》。
二、審議通過了《公司2004年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所有限公司審計，截止2004年6月30日，公司資本公積金余額為478，814，740.73元。公司2004年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以2004年6月30日總股本175880000股為基數(shù)，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，共計轉(zhuǎn)增87940000股。轉(zhuǎn)增后，資本公積金結(jié)余為390，874，740.73元，公司總股本由175880000股增至263820000股。
同時提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司轉(zhuǎn)增股本的實際情況，對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記手續(xù)。
三、審議通過了公司經(jīng)營范圍在原基礎(chǔ)上增加房地產(chǎn)開發(fā)、城市公用工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程的議案。
四、審議通過了《關(guān)于召開2004年公司第一次臨時股東大會的議案》。
上述第二、三項決議需提交2004年公司第一次臨時股東大會審議。
特此公告
湖北凱樂新材料科技股份有限公司
董 事 會
二○○四年八月十八日上海證券報
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