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公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶太極實業(集團)股份有限公司(以下簡稱：公司)第四屆董事會第六次會議于2004年8月16日在公司會議室召開。會議應到董事15人，實到董事13人，公司獨立董事王一濤先生、獨立董事肖永紅先生、董事賀洪瓊女士因故未出席會議，分別委托獨立董事王崢濤先生
、薛云奎先生、董事張洪模先生代為行使表決權。公司部分監事和高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下議案：
一、審議并通過了公司《2004年半年度報告和半年度報告摘要》；
二、審議并通過了公司為成都西部醫藥經營有限公司提供擔保的議案。為了支持成都西部醫藥經營有限公司的發展，公司為成都西部醫藥經營有限公司在中國光大銀行成都分行的銀行承兌匯票貳仟萬元整提供擔保，擔保期限一年，從2004年8月3日至2005年8月3日。
三、審議并通過了公司為長豐通信集團股份有限公司提供擔保的議案。公司為長豐通信在交通銀行重慶分行九龍坡支行借款人民幣壹仟伍佰萬元整提供擔保，擔保期限一年，從2004年7月20日至2005年7月20日。
重慶太極實業(集團)股份有限公司董事會
二○○四年八月十九日上海證券報
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