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四川沱牌曲酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會四屆十五次會議于2004年8月16日以通訊方式召開，應出席董事7人，實出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并通過了：
一、《2004年半年度報告》
二、《收回控股股東占用資金的措施》
2004年1-6月，控股股東新增占用公司資金73，191，581.53元，截止2004年6月30日，控股股東占用公司資金余額為353，360，668.65元，(控股股東占用公司資金的總體情況詳見2004年半年度報告第五節重要事項之六)。根據證監會［2003］56號文精神和四川證監局專項檢查要求，公司董事會對控股股東占用公司資金情況進行了認真自查，并提出了相應措施：
1、進一步加強對公司董事、監事及高級管理人員相關法律法規的學習，建立和完善資金管理制度，健全資金使用的決策機制和約束機制，進一步規范本公司與控股股東間的資金往來行為，從即日起至2004年末，將控股股東占用的資金控制在四川證監局專項檢查要求的3.81億元以內。
2、加強督促和催收，要求控股股東及時履行關于出讓公司歷年來形成的職工住房等非經營性資產的《資產出讓合同》，力爭在2005年12月31日前收回資產出讓款1.69億元。
3、根據國家有關政策，積極探索和引進創新機制，力爭利用制度創新的成果最大限度地解決控股股東占用資金問題。
4、以本公司經濟效益增長為突破口，繼續按照本公司結構調整戰略，開發適銷對路產品，加大營銷力度，增加公司效益，力爭在3年時間內從根本上徹底解決控股股東占用公司資金問題。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事會
二○○四年八月十八日
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