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山東南山實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十三次會議于2004年8月17日在公司會議室召開，應到董事九名，實到九名，公司監事和高級管理人員列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議由董事長宋建波先生主持，經過充分討論，會議全票通過如下議案：
《公司為控股子公司煙臺南山鋁(資訊 論壇)業新材料有限公司向廣東發展銀行股份有限公司杭州分行申請授信提供擔保的議案》
公司于2004年3月1日召開的第四屆董事會第二十五次會議通過了《公司為控股子公司煙臺南山鋁業新材料有限公司向廣東發展銀行股份有限公司杭州分行申請進口設備開證提供擔保的議案》，在可轉債資金尚未到位前，為加快煙臺南山鋁業新材料有限公司(以下簡稱“新材料公司”)項目進度，新材料公司向廣東發展銀行杭州分行申請進口設備開證，金額為7000萬美元，公司為新材料公司向廣東發展銀行杭州分行申請開證提供保證擔保，擔保期限一年，公司與廣東發展銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《最高額保證合同》。
目前新材料公司的招標工作已基本結束，根據招標情況，公司從國外進口設備達不到7000萬美元，新材料公司、公司及南山集團公司與廣東發展銀行股份有限公司杭州分行簽訂《綜合授信額度合同》，將原7000萬美元額度分解5000萬元人民幣額度用于流動資金貸款以支付到期信用證付匯，分解16000萬元人民幣額度開具銀行承兌匯票用于國內項目付款。調整后，新材料公司在廣東發展銀行股份有限公司杭州分行的授信額度敞口最高限額(不含保證金)不變，授信額度有效期為8個月，公司及南山集團公司為新材料公司向廣東發展銀行股份有限公司杭州分行申請授信提供保證擔保。
新材料公司為公司控股子公司，該公司注冊資金4600萬美元，公司以現金方式出資28566萬元人民幣(折合3450萬美元)，占75%；香港冠生國際貿易公司以現金方式出資1150萬美元，占25%；法定代表人：宋建波；經營范圍：生產各種鋁合金熱軋卷。
特此公告
山東南山實業股份有限公司董事會
二零零四年八月十七日
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