本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　無錫華光鍋爐股份有限公司第二屆董事會第二次會議于二零零四年八月十六日上午九點三十分在無錫市城南路3號二樓會議室舉行。董事長萬冠清先生主持會議。會議應到董事7人，實到董事7人。公司3名監事和部分高級管理人員列席了本次會議。符合《中華人民共

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和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。

　　出席本次會議的董事討論并全票通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司章程修正案》

　　原公司經營范圍是：電站鍋爐、工業鍋爐、鍋爐輔機、水處理設備、壓力容器的制造、銷售，金屬材料(貴金屬除外)的銷售，鍋爐、水處理成套設備工程服務，公路貨運，經營經外貿部批準的自營進出口業務。

　　公司擬將公司經營范圍改為：電站鍋爐、工業鍋爐、鍋爐輔機、水處理設備、壓力容器的制造、銷售，煙氣脫硫脫硝、除塵等環保設備的制造、銷售、安裝，金屬材料(貴金屬除外)、機電配套的銷售，鍋爐、水處理、環保產品成套設備工程咨詢、服務，租賃，公路貨運，經營經外貿部批準的自營進出口業務。

　　本議案還須經2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《公司關聯交易制度修正案》

　　本修正案詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　本議案還須經2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了《公司2004年上半年利潤分配預案》

　　經江蘇公證會計師事務所有限公司審計，本公司2004年上半年實現利潤總額36，685，156.98元，繳納企業所得稅5，245，214.50元，實現凈利潤31，439，942.48元。根據《公司法》及《公司章程》規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金3，143，994.25元，按凈利潤的10%提取法定公益金3，143，994.25元，加上年初未分配利潤65，211，831.26元，實際可供股東分配的利潤為96，651，773.74元。

　　2004年上半年分配預案為：擬以公司2004年6月30日總股本16000萬股為基數，按每10股派發現金紅利1元(含稅)向全體股東分配，共派發現金16，000，000元，占本次可分配利潤的16.55%，剩余未分配利潤80，651，773.74元結轉以后年度。2004年上半年不以公積金轉增股本。

　　本議案還須經2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了《公司2004年度上半年報告及摘要》

　　五、董事會決定于2004年9月18日召開公司2004年度第一次臨時股東大會，具體通知如下：

　　1. 會議召開時間：2004年9月18日9：00時-11：00時

　　2. 會議召開地點：公司辦公樓會議室

　　3. 審議事項：

　　(1)審議公司章程修正案

　　(2)審議公司關聯交易制度修正案

　　(3)審議公司2004年度上半年利潤分配方案

　　4. 出席會議對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員

　　(2)截至2004年9月10日(星期五)15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托代理人。

　　5. 參加會議登記辦法：

　　(1)登記手續：法人股股東持單位介紹信、股票帳戶卡、授權委托人和出席人身份證辦理登記手續；社會個人股東憑股票帳戶卡、股票憑證和個人身份證、授權委托書辦理登記手續。外地股東可通過信函、傳真辦理登記手續。

　　(2)登記時間：2004年9月10日-9月16日(8：00-17：00)。異地股東可以信函、傳真方式登記，信函、傳真以9月16日(含9月16日)公司收到為準。出席會議時憑上述資料簽到。

　　(3)會議為期半天，出席會議股東交通、食宿費用自理。

　　(4)聯系方法：

　　無錫華光鍋爐股份有限公司 證券投資部

　　地址：無錫市城南路3號

　　郵編：214028

　　電話：0510-5215556

　　傳真：0510-5225852

　　聯系人：徐葉丹 繆杰

　　無錫華光鍋爐股份有限公司董事會

　　2004年8月18日

　　附：

　　無錫華光鍋爐股份有限公司 2004年度第一次臨時股東大會登記表

　　截至2004年9月10日，本人(單位)持有無錫華光鍋爐股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加貴公司2004年度第一次臨時股東大會。

　　出席人姓名：股東帳戶：

　　股東名稱：(蓋章)

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(單位)出席無錫華光鍋爐股份有限公司 2004年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人股票帳戶：持股數：

　　委托人(簽名)：身份證號碼：

　　委托日期： 電話：

　　受委托人(簽名)：身份證號碼：

　　注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效。

　　特此公告。

　　無錫華光鍋爐股份有限公司董事會

　　二零零四年八月十八日