根據《公司法》、《證券法》等有關規定，現將國旅聯合(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“國旅聯合”)吸收合并衡陽市經濟發展股份有限公司后的股份變動情況公告如下：

　　一、本次股份變動原因

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　　本公司2003年度股東大會通過的吸收合并衡陽市經濟發展股份有限公司的方案，已經中國證券監督管理委員會證監公司字[2004]28號文批準。本公司在2004年7月21日《上海證券報》上刊登了《國旅聯合股份有限公司吸收合并衡陽市經濟發展股份有限公司合并公告書》及《吸收合并獲準公告》，并于2004年7月21日至7月30日在湖南省股權登記托管有限責任公司(原湖南省證券登記中心)辦理完畢換股手續，2004年8月17日中國證券登記結算有限責任公司上海分公司予以股份托管確認。

　　本次吸收合并的折股比例為1.67：1，即每1.67股衡陽市經濟發展股份有限公司股份可換取本公司1股人民幣普通股，本公司向衡陽市經濟發展股份有限公司定向發行國旅聯合人民幣普通股30，000，000股，其中因合并向法人股股東定向發行17，552，756股，向個人股股東定向發行12，447，244股。

　　二、公司股本變動情況

　　單位：股

　　股份性質變更前數量變更數量變更后數量

　　發起人法人股 25，680，450025，680，450

　　國家股30，246，000030，246，000

　　國有法人股67，073，550067，073，550

　　普通股75，000，000075，000，000

　　社會法人股12，000，000 17，552，75629，552，756

　　個人股 0 12，447，24412，447，244

　　合 計210，000，000 30，000，000240，000，000

　　備 注 個人股在三年后經監管部門批準可上市流通

　　三、董事、監事持股情況

　　姓名職務吸收合并前(股) 吸收合并后(股)

　　李祿安 董事長 0 0

　　金 巖 副董事長、總經理0 0

　　徐斯平 董 事 0 0

　　黃春旺 董 事 0 0

　　楊繼才 董 事 0 0

　　胡長順 董 事 0 0

　　涂 建 獨立董事 0 0

　　金立佐 獨立董事 0 0

　　范卿午 獨立董事 0 0

　　趙義奎 監事會召集人0 0

　　周新宏 監 事 0 0

　　潘保昌 監 事 0 0

　　李鯉 副總經理 0 0

　　鄒家銳 副總經理 0 0

　　程 曉 副總經理 0 0

　　閆晨光 董事會秘書0 0

　　王文溪 財務負責人0 0

　　四、前十名股東持股情況

　　股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%)

　　1、中國國際旅行社總社4935.135 20.56

　　% 2、南京市江寧區國有資產經營(控股)有限公司 3024.60 12.60

　　% 3、浙江富春江旅游股份有限公司 2568.045 10.70

　　% 4、深圳市思強實業發展有限公司 1200.00 5.00

　　% 5、上海大世界(集團)公司 1013.25 4.22

　　% 6、杭州之江發展總公司758.97 3.16

　　% 7、華龍證券有限責任公司255.1012 1.06

　　% 8、清華紫光(資訊 行情 論壇)古漢(資訊 行情 論壇)生物制藥股份有限公司139.4063 0.58

　　% 9、劉龍珠 65.7172 0.27

　　% 10、李少維42.47 0.18

　　% 注：以上數據截至日期為：2004年8月12日

　　五、重要事項

　　本次吸收合并向衡陽市經濟發展股份有限公司定向發行的12，447，244股個人股股票，在本次發行滿三年后經批準可上市流通。

　　六、咨詢方式

　　電話：025-84700026

　　傳真：029-84702099

　　聯系人：閆晨光

　　特此公告

　　國旅聯合股份有限公司董事會

　　2004年8月17日