南京棲霞建設(shè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2004年8月15日在南京市龍?bào)绰?18號(hào)興隆大廈2101會(huì)議室召開(kāi)，董事會(huì)成員9名，實(shí)際出席董事9名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、2004年半年度報(bào)告及其摘要

中行抵債資產(chǎn)網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo) 斗三國(guó)與眾將一拚高下 雅典猜猜猜千元懸賞 大型休閑游戲燃燒戰(zhàn)車(chē)

　　二、調(diào)整投資無(wú)錫棲霞建設(shè)有限責(zé)任公司的議案

　　根據(jù)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司原擬投資2500萬(wàn)元，與江蘇雨潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、蘇州棲霞建設(shè)有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立無(wú)錫棲霞建設(shè)有限責(zé)任公司(暫定名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫公司”)。現(xiàn)經(jīng)股東協(xié)商，決定調(diào)整投資如下：無(wú)錫公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元人民幣，本公司出資7000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%；江蘇雨潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。無(wú)錫公司成立后將首先開(kāi)發(fā)建設(shè)本公司于2004年5月28日競(jìng)得的無(wú)錫市“錫國(guó)土2004-23”號(hào)掛牌出讓地塊的住宅項(xiàng)目。

　　本公司擬將已支付競(jìng)得的“錫國(guó)土2004-23”號(hào)掛牌出讓地塊土地出讓金作為出資投入無(wú)錫公司，出讓金及出讓金自支付日起至無(wú)錫公司出資期滿日為止所發(fā)生的利息費(fèi)用超過(guò)本公司應(yīng)認(rèn)繳的注冊(cè)資金的金額，在無(wú)錫公司成立后由無(wú)錫公司退還給本公司。本公司已支付的相關(guān)前期費(fèi)用均由無(wú)錫公司承擔(dān)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　1、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　(1)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(2)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2004年9月20日上午9：30

　　(3)會(huì)議地點(diǎn)：南京市龍?bào)绰?18號(hào)興隆大廈22樓會(huì)議室

　　2、會(huì)議審議事項(xiàng)：調(diào)整投資無(wú)錫棲霞建設(shè)有限責(zé)任公司的議案

　　3、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)在2004年9月13日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的所有股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　4、登記方法

　　(1)登記方式：

　　A、個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東帳戶(hù)卡、持股憑證和代理人身份證辦理登記。

　　B、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡、持股憑證和代理人身份證辦理登記。

　　C、外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記時(shí)間：2004年9月16日(上午8：30？11：30，下午2：30？5：30)

　　(3)登記地點(diǎn)：公司證券投資部

　　5、其他事項(xiàng)

　　(1)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：南京市龍?bào)绰?18號(hào)興隆大廈2107室證券投資部(210037)

　　聯(lián)系電話：025-85600533

　　傳 真：025-85502482

　　聯(lián) 系 人：周文龍 朱寬亮

　　(2)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)用自理。

　　6、備查文件目錄

　　經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月17日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席南京棲霞建設(shè)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(或蓋章)：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托期限：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　2004年 月 日