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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)，于2004年8月16日在蘭州市中山路368號(hào)亞歐商廈9樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事5人，副董事長(zhǎng)郭少軍先生因公未能出席本次會(huì)議全權(quán)委托董事長(zhǎng)張宏先生代為表決。
獨(dú)立董事何美云女士、陳勇先生、郭曉暉先生以通訊方式參加了本次會(huì)議并表決。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張宏先生主持。經(jīng)審議，本次會(huì)議通過(guò)如下決議：
1、審議并通過(guò)了《公司2004年半年度報(bào)告及其摘要》的議案；
2、審議并通過(guò)了《公司高級(jí)管理人員變動(dòng)議案》：
同意公司原副總經(jīng)理翁承德先生因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
經(jīng)公司總經(jīng)理杜永忠先生提名，審議并通過(guò)了聘任郭德明先生為公司副總經(jīng)理。
郭德明先生簡(jiǎn)歷：32歲，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任浙江富春江旅游股份有限公司瑤琳仙境分公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)、浙江富春江旅游股份有限公司主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
3、審議并通過(guò)了《關(guān)于處置有關(guān)固定資產(chǎn)的議案》：
為了進(jìn)一步盤(pán)活低質(zhì)、低效資產(chǎn)，減少不必要的費(fèi)用開(kāi)支，公司擬對(duì)現(xiàn)有富余的27部車(chē)輛進(jìn)行清理出售，該部分車(chē)輛的賬面原值合計(jì)為5，028，537.10元，凈值合計(jì)為1，206，960.73元。出售變現(xiàn)后預(yù)計(jì)收回資金為90萬(wàn)元，該部分固定資產(chǎn)處置損失將計(jì)入2004年度損益。
4、審議并通過(guò)了擬出讓下屬子公司蘭州民百醫(yī)療器械有限公司股權(quán)的議案：
按照公司經(jīng)營(yíng)調(diào)整戰(zhàn)略的要求，公司擬將所持有的下屬子公司蘭州民百醫(yī)療器械有限公司的股權(quán)進(jìn)行整體轉(zhuǎn)讓。蘭州民百醫(yī)療器械有限公司注冊(cè)資本為人民幣2500萬(wàn)元，公司持有其80%的股權(quán)，公司下屬子公司蘭州萬(wàn)豪投資有限公司持有其20%的股權(quán)。截止2004年6月30日，蘭州民百醫(yī)療器械有限公司總資產(chǎn)5025.70萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入938.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1.90萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓后，公司及下屬子公司將不再持有蘭州民百醫(yī)療器械有限公司的股權(quán)。目前，股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作正在洽談之中。公司將就該事項(xiàng)的進(jìn)展情況作進(jìn)一步的信息披露。
蘭州民百(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2004年8月16日
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