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ST民百(600738)監事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月18日 06:29 上海證券報網絡版

  蘭州民百(集團)股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2004年8月16日在亞歐商廈九樓會議室召開,會議應到監事5人,實到監事3人。公司監事長李鴻昌先生因病未能出席本次會議,委托公司監事張萍女士主持會議并代為表決,公司監事張石林先生因個人原因未能出席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議了并通過了以下決議:

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  一、審議并通過了《公司2004年半年度報告及摘要》;

  二、審議并通過了《關于調整公司監事的議案》。

  同意職工代表監事張石林先生因個人原因辭去公司監事的職務,審議通過了選舉公司職工代表大會推選的張曉明先生為公司第四屆監事會監事。

  蘭州民百(集團)股份有限公司監事會

  2004年8月16日






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