| 平高電氣(600312)董事會第十六次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月18日 06:29 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 河南平高電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司二屆董事會第十六次會議于2004年8月16日在河南省平頂山市公司本部召開，會議應到董事十人，實到六人(鄭躍文、任曉劍、張萬欣三位董事因故未能到會；關志成董事因故未能到會，委托韓海林董事代為表決)。公司監
一、審議通過公司2004年半年度報告及其摘要； 二、審議通過關于調整公司董事會專門委員會組成人員的議案： 因公司二屆董事會人員調整，現重新調整公司董事會專門委員會組成，具體如下： 1、河南平高電氣股份有限公司二屆董事會戰略委員會： 主任委員：韓海林 委員：關志成、張萬欣、鄭躍文、張春仁 2、河南平高電氣股份有限公司二屆董事會提名委員會： 主任委員：關志成 委員：陳克林、劉韌、韓海林、任曉劍 3、河南平高電氣股份有限公司二屆董事會薪酬與考核委員會： 主任委員：劉韌 委員：韓海林、龔凡、關志成、陳克林 4、河南平高電氣股份有限公司二屆董事會審計委員會： 主任委員：陳克林 委員：關志成、劉韌、張萬欣、魏光林 三、審議通過關于調整公司二屆董事會獨立董事津貼的議案： 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，結合實際情況，擬調整公司二屆董事會獨立董事津貼，標準為每人每年五萬元(含稅)，獨立董事為公司工作的旅差費等由公司按規定標準支付。 此項議案尚須提交股東大會審議。股東大會具體日期另行通知。 四、審議通過正式聘任魏光林先生為公司總經理： 經與會董事針對公司代理總經理魏光林先生所做的《河南平高電氣股份有限公司經營策略》認真討論，決定正式聘任魏光林先生為公司總經理。 特此公告。 河南平高電氣股份有限公司董事會 2004年8月18日 |
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