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國電南京自動化股份有限公司第二屆監事會第五次會議于2004年8月16日在南京希爾頓國際大酒店召開。會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會召集人李之寧先生主持。本次會議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求，會議合法有效。經與會監事審議，會議全票通過了以下決議：
一、同意《公司2004年半年度報告及報告摘要 》；
二、同意《關于倪重芳女士因退休原因辭去公司監事職務的申請》，并提交公司2004年第一次臨時股東大會審議；
監事會認為，倪重芳女士在擔任公司監事期間勤勉盡責，對她為公司的發展作出的貢獻表示感謝。
三、同意《關于聘請倪重芳女士為公司第二屆監事會財務顧問的議案》；
四、同意《關于提名白紹桐先生為公司第二屆監事會監事候選人的議案》，并提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。
白紹桐先生簡歷：
白紹桐先生，1963年2月出生，畢業于東北電力學院，工學學士，高級工程師，中共黨員。曾任：電力工業部電力機械局電站處副處長、處長，中國華電電站裝備工程(集團)總公司電站裝備綜合部經理，中國華電電站裝備工程(集團)總公司副總經理、黨組成員，中國華電工程(集團)公司副總經理、黨組副書記。現任：中國華電工程(集團)有限公司副總經理、黨組副書記。
特此公告。
國電南京自動化股份有限公司
監事會
2004年8月16日
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