| 太化股份(600281)2004年第二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月18日 06:29 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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太原化工股份有限公司第二屆監(jiān)事會2004年第二次會議于2004年8月16日下午在本公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5名，實到3名，監(jiān)事會主席王新興先生因事未能出席會議，指定宋林生監(jiān)事主持會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下決議： 一、審議通過公司2004年半年度報告。
二、審議通過公司鐵路專用線收購方式變更的議案。 與會監(jiān)事認(rèn)為：收購鐵路專用線由自有資金收購方式變更為關(guān)聯(lián)交易應(yīng)收帳款抵頂?shù)姆绞剑先w股東的利益，有利于公司的發(fā)展。此項議案須報請股東大會審議批準(zhǔn)。 三、審議通過公司關(guān)于用自有資金建設(shè)室內(nèi)煤庫存技術(shù)改造項目和出焦地面站煙塵治理裝置項目的議案。 與會監(jiān)事認(rèn)為：本項議案的實施，不僅可以提高經(jīng)濟效益，同時可以改善環(huán)境狀況 ，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。 四、審議通過關(guān)于公司經(jīng)營范圍增加“氣瓶定期檢驗”業(yè)務(wù)的議案，此項議案須報請股東大會審議批準(zhǔn)。 五、審議通過公司人事調(diào)整的議案。 與會監(jiān)事同意董事會關(guān)于高管人員調(diào)整的意見。 特此公告 太原化工股份有限公司監(jiān)事會 二OO四年八月十六日 關(guān)于太化股份公司對外擔(dān)保情況的 專項說明和獨立意見 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)字(2003)56號)的規(guī)定和上交所《關(guān)于做好上市公司2004年度半年度報告工作的通知》精神，我們根據(jù)公司管理層提供的半年度報告及有關(guān)公司對外擔(dān)保情況的專項說明，審查了報告期內(nèi)公司的對外擔(dān)保情況。 我們認(rèn)為：截止本報告期末(2004年6月30日止)，公司沒有發(fā)現(xiàn)為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保，也沒有為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保，對外擔(dān)保總額沒有超過公司2003年報凈資產(chǎn)的額50%。 獨立董事簽字：湯文桂、何豫基、王玉才 二OO四年八月十六日 |
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