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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2004年4月7日，上海市第一百貨(資訊 行情 論壇)商店股份有限公司（以下簡稱“第一百貨”）與本公司簽署《合并協(xié)議》，約定根據(jù)《公司法》的規(guī)定，第一百貨以吸收合并方式合并本公司（以下簡稱“本次合并”）。根據(jù)《公司法》、第一百貨《公司章程》、
本公司《公司章程》和《合并協(xié)議》的規(guī)定，本次合并須取得包括本公司股東大會(huì)和第一百貨股東大會(huì)以及上海市人民政府、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
2004年5月10日，本次合并獲得本公司股東大會(huì)和第一百貨股東大會(huì)的批準(zhǔn)，本公司已于5月11日作出公告。
2004年5月28日，上海市人民政府以滬府[2004]26號(hào)文同意第一百貨吸收合并華聯(lián)商廈(資訊 行情 論壇)，本公司已于6月4日作出公告。
2004年8月8日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以國資產(chǎn)權(quán)[2004]743號(hào)文同意第一百貨吸收合并華聯(lián)商廈中華聯(lián)商廈國家股的換股處置。
本公司董事會(huì)提請(qǐng)投資者注意，根據(jù)《合并協(xié)議》，第一百貨以吸收合并方式合并本公司待中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方生效。
有關(guān)本次合并的詳細(xì)情況，請(qǐng)投資人參看2004年4月8日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的《第一百貨董事會(huì)及華聯(lián)商廈董事會(huì)關(guān)于第一百貨吸收合并華聯(lián)商廈預(yù)案的說明書》。
特此公告。
上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
二零零四年八月十七日
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