| 南海發(fā)展(600323)董事會第十六次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月17日 06:28 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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南海發(fā)展(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2004年8月13日在公司會議室召開。會議由董事長何向明先生主持，應(yīng)到的董事9人，8名董事親自出席會議，葛偉望董事委托林祖希董事出席會議。公司監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。經(jīng)審議，通過了如下決議： 1、通過2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要。
2、通過關(guān)于計(jì)提和核銷各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告。具體內(nèi)容詳見半年度報(bào)告《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表》。 3、通過投資者關(guān)系管理制度。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)。 特此公告。 南海發(fā)展股份有限公司董事會 二OO四年八月十七日上海證券報(bào) |
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