| 樂山電力(600644)第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月17日 06:28 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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樂山電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司二00四年度第一次臨時股東大會于2004年8月16日在公司五樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共8人，代表股份數(shù)111，244，470股，占公司總股本249，336，499股的44.62%。公司的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。會議召開符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長劉虎廷先生主持，形成決議如下：
一、審議通過了關(guān)于公司用控股子公司峨邊大堡水電有限責(zé)任公司股權(quán)向銀行質(zhì)押借款的議案； 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 二、審議通過了關(guān)于調(diào)整公司部份獨立董事的議案； 本議案逐項表決結(jié)果如下： 辭去獨立董事職務(wù)劉文波 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 辭去獨立董事職務(wù)程厚博 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 獨立董事候選人左衛(wèi)民 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 獨立董事候選人張言慶 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 辭去公司獨立董事職務(wù)的劉文波、程厚博在任職期間為公司的規(guī)范運作起到了推動作用，本次股東大會對二位表示誠摯的謝意！ 三、審議通過了關(guān)于收回金鵝水電站前期費用的議案； 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 四、審議通過了關(guān)于公司控股子公司樂山大岷水電有限公司用自有資產(chǎn)向樂山市農(nóng)行抵押貸款的議案。 同意111，244，470股，占有效表決股數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 本次股東大會由北京金杜律師事務(wù)所鄒學(xué)森律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書認(rèn)為，公司本次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。 特此公告 樂山電力股份有限公司 二00四年八月十七日上海證券報 |
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