河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司第二屆董事會第十八次會議于2004年8月15日在河北省保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)朝陽北路175號召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到8人，公司董事徐冠巨先生因為出差未能出席本次會議，其授權(quán)公司副董事長、總經(jīng)理李紀(jì)先生代為出席并表決，公司5名監(jiān)事全部列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由公司董事長周山先生主持。

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　　會議審議通過了以下內(nèi)容：

　　一、公司2004年半年度報告及其摘要。

　　二、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案

　　公司第二屆董事會已任期屆滿，需進行換屆選舉，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會研究，公司第二屆董事會推薦周山先生、李紀(jì)先生、王海棠女士、勾邁先生、徐冠巨先生、閆海清先生為公司第三屆董事會非獨立董事侯選人，推薦陳枝先生、徐云建先生、申富平先生為第三屆董事會獨立董事候選人。

　　公司第三屆董事會董事侯選人簡歷見附件一、公司獨立董事提名人聲明見附件二、公司獨立董事聲明見附件三、公司關(guān)于提名董事候選人和獨立董事候選人的獨立意見見附件四。

　　該議案需提交公司股東大會審議通過。

　　三、關(guān)于召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定于2004年9月18日召開公司2004年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年9月18日上午9點

　　2、會議地點：河北省保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)朝陽北路175號三樓會議室

　　3、會議內(nèi)容：

　　(1)審議關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案；

　　(2)審議關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　4、出席人員：

　　(1)截止2004年9月6日下午交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　5、登記方式：

　　(1)登記手續(xù)：股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股憑證進行登記，法人單位的委托代理人還應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　異地股東可以用信函或傳真方式登記；

　　(2)登記時間：

　　2004年9月9日至9月10日

　　上午8：30至11：30，下午14：00至17：00

　　信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

　　(3)登記地點：河北省保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)朝陽北路175號河北寶碩股份有限公司證券部 郵編：071051

　　6、其他注意事項：

　　(1)會期半天；

　　(2)出席會議的股東食宿和交通費用自理；

　　(3)聯(lián)系人：何勝利 趙長栓

　　電話：(0312)3109607

　　傳真：(0312)3109605

　　河北寶碩股份有限公司董事會

　　二零零四年八月十五日

　　附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個人)出席河北寶碩股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：股東帳號：

　　受托人簽字： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件一：公司第三屆董事會成員侯選人簡歷：

　　周山先生，現(xiàn)年60歲，大學(xué)文化，高級工程師(正高級)。曾任保定賽片廠廠長，1983年起歷任保定塑料廠廠長、保定塑料總廠廠長，1993年9月至今任河北寶碩集團有限公司董事長、總經(jīng)理、總工程師，1998年7月至1999年8月任公司董事長、總經(jīng)理，1999年9月至今任公司董事長，現(xiàn)兼任中國塑料加工工業(yè)協(xié)會副理事長、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會異型材專業(yè)委員會理事長、河北省塑料協(xié)會理事長、河北省企業(yè)家協(xié)會副會長。1992年起享受國務(wù)院政府特殊津貼，1995年被評為全國輕工優(yōu)秀企業(yè)家、全國包裝行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家，1997年獲得全國“五一”勞動獎?wù)隆⑹≌�府授予的“省長特別獎”，1998年被評為中國包裝企業(yè)十杰、河北省“十佳公仆”，1999年被評為河北省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、河北省勞動模范，2000年被評為河北省優(yōu)秀企業(yè)家，2003年被選為第十屆全國人民代表大會代表，2004年被評為全國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、河北省百杰企業(yè)家、河北省優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才。

　　李紀(jì)先生，現(xiàn)年50歲，大專文化，高級工程師(正高級)。1970年進入保定塑料廠，歷任保定塑料總廠副廠長、保定中產(chǎn)新型塑料包裝材料有限公司總經(jīng)理，河北寶碩集團有限公司董事、副總經(jīng)理，公司董事、副總經(jīng)理，1999年9月至今任公司副董事長、總經(jīng)理。1996年起享受國務(wù)院政府特殊津貼，被河北省人民政府授予有杰出貢獻的青年科學(xué)技術(shù)管理專家稱號。

　　王海棠女士，現(xiàn)年42歲，大學(xué)文化，高級會計師。1985年進入保定塑料總廠，歷任保定塑料總廠財務(wù)科副科長，河北寶碩集團有限公司財務(wù)處處長、總會計師，河北寶碩集團有限公司董事、副總經(jīng)理、總會計師，1998年7月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總會計師。

　　勾邁先生，現(xiàn)年38歲，大學(xué)文化，高級工程師。1989年進入保定塑料總廠，歷任河北寶碩集團有限公司管材分公司副總經(jīng)理、公司管材分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任河北寶碩管材有限公司總經(jīng)理，1998年7月至今任公司董事。

　　徐冠巨先生，43歲，工商管理碩士，經(jīng)濟師。曾任蕭山化學(xué)助劑廠經(jīng)營廠長、杭州傳化化學(xué)制品有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江傳化集團有限公司董事長、浙江傳化股份(資訊 行情 論壇)有限公司董事長，系全國政協(xié)委員、全國工商聯(lián)常委、浙江省政協(xié)副主席、浙江省工商聯(lián)會長。1994、1995年連續(xù)兩年被評為全國優(yōu)秀民營企業(yè)家，1997年被評為杭州市勞動模范、浙江省優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，1998年被評為浙江省優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)營者、浙江省優(yōu)秀企業(yè)家、全國優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)廠長，1999年被評為浙江省勞動模范。

　　閆海清先生，現(xiàn)年38歲，工商管理碩士，高級工程師。1996年進入河北寶碩集團有限公司，1997年11月任河北寶碩集團有限公司化工分公司總經(jīng)理，1998年7月至今任公司氯堿分公司總經(jīng)理。

　　陳枝先生，現(xiàn)年67歲，大學(xué)文化，高級工程師。1976年起歷任河北省輕工業(yè)廳政治處干事，企管處副處長、處長，1983年任河北省輕工廳副廳長，1998年退休，1998年7月至2001年9月任公司董事，2001年9月至今任公司獨立董事。在輕工企業(yè)的規(guī)劃、技改、科技等方面具有豐富的經(jīng)驗。

　　徐云建先生，現(xiàn)年39歲，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，具有證券從業(yè)資格。曾任樺林輪胎有限公司董事、副總經(jīng)理，中國投資銀行總行市場部總經(jīng)理，國家開發(fā)銀行總行市場局金融研究處負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任北京太億聯(lián)合投資董事長，2001年9月至今任公司獨立董事。長期從事銀行政策研究和市場開發(fā)、企業(yè)計劃財務(wù)管理等工作，在銀行業(yè)務(wù)、財務(wù)管理、資本運營等方面具有豐富的經(jīng)驗。

　　申富平先生，40歲，經(jīng)濟學(xué)碩士，研究員、中國注冊會計師、高級會計師。，曾任河北省注冊會計師協(xié)會秘書長、第六屆獨立審計準(zhǔn)則中方專家咨詢組成員，現(xiàn)任石家莊經(jīng)濟學(xué)院副院長，2003年7月至今任公司獨立董事。在企業(yè)管理、財政財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和資產(chǎn)評估行業(yè)管理方面具有一定的經(jīng)驗。先后公開出版了近60萬字的11部編著和20余篇論文。目前社會兼職有：河北省稅收學(xué)會理事，河北省中青年會計成本研究會副會長，河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院兼職教授，河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)碩士研究生指導(dǎo)教師等。

　　附件二

　　河北寶碩股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人河北寶碩股份有限公司董事會現(xiàn)就提名陳枝、徐云建、申富平先生為河北寶碩股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與河北寶碩股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任河北寶碩股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明)，，提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合河北寶碩股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在河北寶碩股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有河北寶碩股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是河北寶碩股份有限公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有河北寶碩股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在河北寶碩股份有限公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為河北寶碩股份有限公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括河北寶碩股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：河北寶碩股份有限公司董事會

　　2004年8月15日

　　附件三

　　河北寶碩股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人陳枝，作為河北寶碩股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與河北寶碩股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及其直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及其直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及其直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人及其直系親屬在最近一年內(nèi)不具有前五項所列情形；

　　七、本人及其直系親屬沒有為該公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司《公司章程》的任職條件。

　　另外，包括河北寶碩股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：陳枝

　　2004年8月15日

　　河北寶碩股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人徐云建，作為河北寶碩股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與河北寶碩股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及其直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及其直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及其直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人及其直系親屬在最近一年內(nèi)不具有前五項所列情形；

　　七、本人及其直系親屬沒有為該公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司《公司章程》的任職條件。

　　另外，包括河北寶碩股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：徐云建

　　2004年8月15日

　　河北寶碩股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人申富平，作為河北寶碩股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與河北寶碩股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及其直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%或1%以上；

　　三、本人及其直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及其直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及其直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人及其直系親屬在最近一年內(nèi)不具有前五項所列情形；

　　七、本人及其直系親屬沒有為該公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司《公司章程》的任職條件。

　　另外，包括河北寶碩股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：申富平

　　2004年8月15日

　　附件四

　　關(guān)于提名董事候選人和獨立董事候選人的獨立意見

　　河北寶碩股份有限公司(以下簡稱＂公司＂)二屆十八次董事會審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的議案：由于公司二屆董事會任期即將屆滿，經(jīng)公司董事會提名委員會研究，本次董事會推薦周山先生、李紀(jì)先生、王海棠女士、勾邁先生、閆海青先生、徐冠巨先生為公司第三屆董事會非獨立董事侯選人，推薦陳枝先生、徐云建先生、申富平先生為第三屆董事會獨立董事候選人。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《河北寶碩股份有限公司獨立董事制度》的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對于此次會議審議通過的有關(guān)推薦董事候選人和獨立董事候選人的事項予以獨立、客觀、公正的判斷，發(fā)表意見如下：

　　1、本次董事候選人、獨立董事候選人的提名符合《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、《公司章程》和《河北寶碩股份有限公司獨立董事制度》的要求，提名程序合法有效。

　　2、公司董事候選人、獨立董事候選人的提名是根據(jù)公司的發(fā)展需要提出的，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，候選人具備了相關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件。

　　3、本次董事候選人、獨立董事候選人的提名沒有損害中小股東的利益。

　　4、同意將推薦董事候選人和獨立董事候選人的議案提交2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事：陳 枝

　　徐云建

　　申富平

　　2004年8月15日上海證券報