| 江中藥業(600750)第三次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月17日 06:28 上海證券報網絡版 | |||||||||
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江西江中藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年8月16日上午9：00在南昌市五湖大酒店紫荊廳召開，全體董事、監事、公司高級管理人員列席了本次股東會。會議由董事長廖禮村先生主持。出席本次股東大會的股東共16名(其中國有股股東委托代表1名)，代表股份84084700股(其中國有法人股8371.2萬股)，占公司股份總額的57.5%，符合公司法及公司章程的規定。
一、審議通過了《關于公司受讓江西江中制藥廠商標專有權的議案》 為解決“江中”商標使用權與所有權分離的問題，減除公司與關聯方江中制藥廠就商標有償使用的持續關聯交易，強化公司資產完整性和獨立性，實施公司品牌戰略，公司決定收購江西江中制藥廠持有的“江中”牌商標及“中”字徽標專有權。 經中磊會計師有限責任公司評估，上述商標評估價值為人民幣13，922.28萬元，由本公司與江西江中制藥廠共同貢獻形成，其中江西江中制藥廠對該商標的貢獻價值為人民幣9，339.90萬元，公司將按不高于該貢獻價值的標準，由董事會確定最終交易價格。 因商標出讓方江西江中制藥廠與本公司同為江西江中制藥(集團)有限責任公司的控股企業，根據上海證券交易所的有關規定，本議案構成關聯交易。本議案在表決時，江西江中制藥(集團)有限責任公司放棄對該議案的表決權。 股東大會以371900股贊成，0股反對，800股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的99.8%，通過本議案。 二、審議通過了《關于提請股東大會對公司受讓商標交易事項授權的議案》 為便于公司受讓上述商標工作的開展，股東大會授權董事會根據實際情況，選擇適當時機進行交易，在不高于上述江西江中制藥廠商標貢獻價值的基礎上，決定最終受讓價格，并簽署有關協議，辦理有關具體手續。 因商標出讓方江西江中制藥廠與本公司同為江西江中制藥(集團)有限責任公司的控股企業，根據上海證券交易所的有關規定，本議案涉及關聯交易事項。本議案在表決時，江西江中制藥(集團)有限責任公司放棄對該議案的表決權。 股東大會以371900股贊成，0股反對，800股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的99.8%，通過本議案。 三、審議通過了《公司募集資金使用管理辦法》的議案 為規范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及其他有關法律、法規的規定和要求，結合本公司實際，特制訂公司《募集資金使用管理辦法》。 股東大會以84083900股贊成，0股反對，800股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的99.9%，通過本議案。 本次股東大會由國浩律師集團(上海)事務所陳毅敏律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。特此公告。 江西江中藥業股份有限公司 2004年8月16日上海證券報 |
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