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南紡股份(600250)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月17日 06:28 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　南京紡織品進出口股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月16日在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈19樓會議室召開，出席會議的股東及代理人18名，共代表股份147，949，499股，占總股本258，692，460股的57.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。大會由董事長單曉鐘先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會審議并投票表決通過了如下決議：

　　(一)審議并通過了《關于南京朗詩置業股份有限公司境外上市方案的議案》；

　　(同意147，949，499股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股)

　　(二)審議并通過了《關于南京紡織品進出口股份有限公司維持獨立上市地位承諾的議案》；

　　(同意147，949，499股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股)

　　(三)審議并通過了《關于南京紡織品進出口股份有限公司持續盈利能力的說明與前景的議案》。

　　(同意147，949，499股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股)。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師見證，并出具了法律意見書。該律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、南京紡織品進出口股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議；