本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　浙江金鷹股份(資訊 行情 論壇)有限公司于二OO四年八月十五日上午在公司三樓會(huì)議室召開了2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東及股東代表4名，擁有和代表股份16035.188萬股，占公司股份總股份數(shù)的73.27%，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，大會(huì)由傅國(guó)定董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)傅品高先生主持。會(huì)議審議并采用記名投票表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過了《公司關(guān)于前次募集資金使用情況說明》和浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　同意票16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　二、審議通過了《公司關(guān)于符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　三、逐項(xiàng)審議通過了《公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的議案》

　　1、關(guān)于發(fā)行總額為42000萬元。

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、關(guān)于票面金額、期限、利率和付息日期

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的有關(guān)約定

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、關(guān)于轉(zhuǎn)股的具體程序

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、關(guān)于贖回條款

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　6、關(guān)于回售條款

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　7、關(guān)于附加回售條款

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　8、關(guān)于向公司現(xiàn)有股東配售的安排

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　9、關(guān)于可轉(zhuǎn)債流通面值不足3，000萬元的處置

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　10、關(guān)于利息補(bǔ)償條款

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　11、關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　四、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理可轉(zhuǎn)債相關(guān)事宜的議案》

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　五、審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議有效期的議案》

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　六、審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的議案》

　　項(xiàng)目一、收購張家口新元紡織有限公司棉、麻紡織設(shè)備

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目二、新建15000錠亞麻純紡、50000錠麻棉混紡項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目三、實(shí)施沽源亞麻產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目四、西部開發(fā)，實(shí)施亞麻原料種植、加工產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目五、羊絨混紡工藝技術(shù)裝備改造項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目六、10000錠亞麻紡工藝技術(shù)裝備改造項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目七、5000錠亞麻紡項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　項(xiàng)目八、金鷹紡機(jī)、塑機(jī)、服裝制造基地建設(shè)項(xiàng)目

　　同意票 16035.188萬股，占參會(huì)股東代表股份數(shù)的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師集團(tuán)(杭州)律師事務(wù)所劉志華律師見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　浙江金鷹股份有限公司

　　二OO四年八月十五日上海證券報(bào)