藍星化工新材料股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議于2004年8月13日在北京公司會議室召開。會議應到董事九人，實到董事八人，公司董事白忻平因公出差，委托副董事長、總經理季剛代為行使表決權，三名獨立董事全部到會，公司全體監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長文亞非主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

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　　一、審議通過了《藍星化工新材料股份有限公司2004年半年度報告》和《藍星化工新材料股份有限公司2004年半年度報告摘要》；

　　二、 審議通過了《同意王聯合先生辭去公司副總經理》的議案；

　　公司董事會同意王聯合先生因工作調動原因提出的辭去公司副總經理職務的請求，公司董事會對王聯合先生在任職期間為公司所作的貢獻表示感謝。

　　三、審議通過了《聘任王建軍先生為公司副總經理》的議案；

　　王建軍先生簡歷：

　　王建軍，男，1967年出生，大學本科學歷，中共黨員，高級工程師。

　　歷任中國藍星(集團)總公司項目經理、北京化工機械廠副廠長、西南化機股份有限公司總經理等職。

　　公司獨立董事鐘莉蓉、高長有、史獻平均同意聘任王建軍先生擔任公司副總經理的議案。

　　四、審議通過了《12萬噸/年苯酚丙酮裝置改造項目建設》的議案；

　　本公司哈爾濱分公司現有4.5萬噸/年苯酚丙酮裝置，該裝置采用國際先進的專利技術、設備，生產的超高純級苯酚丙酮可以滿足重要化工新材料聚碳級雙酚A生產的要求，苯酚被評為國家級新產品。該裝置于2002年完成首次改造，生產能力由原來的2.5萬噸/年增加到4.5萬噸/年，改造后已經取得良好的經濟效益。近年來，國內對苯酚和丙酮的需求增長一直非常旺盛，國內產品缺口較大，每年都有大量苯酚和丙酮進口，預測目前國內新建及改造項目建成后，國內苯酚丙酮的生產仍然不能滿足國內的需求，國內市場仍然有很大的缺口。

　　通過充分論證，公司決定將該裝置改造到12萬噸/年。本次改造將繼續采用美國UOP公司最先進技術，改造完成后，原料等消耗將保持先進水平，生產成本將進一步下降，憑借本企業多年的苯酚丙酮生產管理經驗及其產品在國內所占的市場份額和良好信譽，將進一步提高產品競爭力，為企業創造更大的經濟效益。

　　該項目總投資為27435萬元人民幣。項目預計在2005年建成投產。

　　該項目已經黑龍江省發展改革委“黑發改備【2004】18號”《黑龍江省社會投資基本建設項目登記備案核準證》核準備案，該核準證視同可行性研究報告批復文件。

　　由于該項目已經超出董事會投資權限，因此尚需提交股東大會批準。

　　五、審議通過了關于《為控股子公司南通星辰合成材料有限公司向銀行申請授信額度提供擔保》的議案。

　　鑒于南通星辰合成材料有限公司在中國建設銀行南通分行和中國銀行南通分行的授信額度即將期滿，公司同意為其向中國建設銀行南通分行申請人民幣5000萬元授信額度和向中國銀行南通分行申請人民幣5700萬元或等值外匯授信額度提供擔保。公司將于簽訂擔保合同之日同時與南通星辰合成材料有限公司簽訂《反擔保協議》。截至目前，本公司已為控股子公司南通星辰合成材料有限公司提供最高額擔保17500萬元，實際擔保發生額為12000萬元，占本公司凈資產的13.93%，符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發(2003)56號)的規定。

　　特此公告。

　　藍星化工新材料股份有限公司 董事會

　　2004年8月13日上海證券報