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廣州廣船國際(資訊 行情 論壇)股份有限公司（“本公司”）第四屆董事會第十六次會議于2004年8月13日（星期五）下午1：30時在本公司接待室召開。會議應到董事11人，實到11人，其中1名董事辦理有效委托，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由胡國良董事長主持，經過充分討論，會議主要通過了如下決議：
決議一：通過本公司2004年半年度報告；
決議二：通過本公司2004年半年度利潤不分配、不轉增；
決議三：通過本公司轉讓子公司廣州萬達木業有限公司24％股權于關聯方黃埔造船廠（本公司控股股東中國船舶工業集團公司100％控股企業），轉讓價格為人民幣1，552，677元，并授權本公司管理層與黃埔造船廠商討股權轉讓合同之條款及簽署股權轉讓合同，本公司將在轉讓合同得到廣州市相關主管部門批準后履行公告義務。本公司四位獨立董事均對該項轉讓發表獨立意見，認為該等關聯交易對中小股東而言為公平和合理。五位關聯董事胡國良先生、余寶山先生、鐘堅先生、李俊峰先生和苗健先生回避了表決。
廣州廣船國際股份有限公司
董事會
廣州，2004年8月13日上海證券報
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