1．1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

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　　1．2公司董事于曉聲先生、龐駿先生、獨立董事王耕女士因工作原因未能出席董事會會議，董事于曉聲先生、龐駿先生委托公司董事葉湘武先生，獨立董事王耕女士獨立董事宋蓉女士代為出席并表決。

　　1．3 本公司董事長竇?玲女士、總經理葉湘武先生、財務部長汪志偉先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 基本情況簡介

　　2．2 財務資料

　　2．2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　2．2．2 非經常性損益項目

　　√ 適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣 未經審計

　　2．2．3 國內外會計準則差異

　　適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　√ 適用 不適用

　　數量單位：股

　　3．2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 √ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√ 適用 不適用

　　單位：股

　　§5 管理層討論與分析

　　5．1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣 未經審計

　　5．2 主營業務分地區情況

　　適用 √ 不適用

　　5．3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用 √ 不適用

　　5．4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10 ％以上的情況）

　　適用 √ 不適用

　　5．5 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用 √ 不適用

　　5．6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　√ 適用 不適用

　　報告期內處方藥毛利率比上年同期增長了23．61％，其原因主要是從2003年下半年開始，公司在中藥材原料的選擇上，使用了專業藥材基地的中藥原藥材，從而保證了藥材的價格、道地、質地、含量均一穩定，不僅保證了產品的質量問題，而且，消除了因質地差，含量偏低、價格不穩定的成本增加因素。另一方面公司在2003年下半年采用了可控提取新工藝，配合先進新設備熱回流提取灌、超微粉碎機、管式高速離心機等，使中間體收得率有了較大幅度的提高，人參皂甙、斑蝥素及銀杏提取物等的收得率均提高了20％以上，直接大幅降低了生產成本。還有就是產量增加，規模經濟效應作用明顯。而ＯＴＣ藥由于原藥材采購流程的規范，綜合采購成本提高，其毛利率有所降低。

　　5．7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用 √ 不適用

　　5．8 募集資金使用情況

　　5．8．1 募集資金運用

　　√ 適用 不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣 未經審計

　　5．8．2 變更項目情況

　　適用 √ 不適用

　　5．9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用 √ 不適用

　　5．10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　適用 √ 不適用

　　5．11 公司管理層對會計師事務所本報告期＂非標意見＂的說明

　　適用 √ 不適用

　　5．12 公司管理層對會計師事務所上年度＂非標意見＂涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購、出售資產及資產重組

　　6．1．1 收購或置入資產

　　√ 適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣 未經審計

　　6．1．2 出售或置出資產

　　適用 √ 不適用

　　6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。

　　適用 √ 不適用

　　6．2 擔保事項

　　√ 適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣 未經審計

　　6．3 關聯債權債務往來

　　適用 √ 不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項

　　適用 √ 不適用

　　6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　適用 √ 不適用

　　§ 7 財務報告

　　7．1 審計意見

　　7．2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　單位：元 幣種：人民幣 未經審計

　　7．3 報表附注

　　7．3．1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　適用 √ 不適用

　　7．3．2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　適用 √ 不適用

　　7．3．3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。

　　適用 √ 不適用

　　貴州益佰制藥股份有限公司

　　竇?玲

　　2004年8月16日

　　證券代碼：600594證券簡稱：益佰制藥 公告編號：2004－05

　　貴州益佰制藥股份有限公司

　　第二屆董事會2004年第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　貴州益佰制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2004年第三次會議于2004年8月13日在貴陽市天怡豪生酒店7樓會議室召開，應到董事14人，實到董事11人，3名董事委托到會董事行使表決權，3名監事列席會議，董事長竇?玲女士主持了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

　　1、《貴州益佰制藥股份有限公司總經理2004年上半年工作總結》；

　　2、《貴州益佰制藥股份有限公司2004年上半年度財務報告及其摘要》；

　　3、《關于中國銀行貴州省分行給公司授信額度的議案》；

　　議案內容：中國銀行貴州省分行擬給我公司1億元授信額度，提請董事會授權總經理葉湘武先生與中國銀行貴州省分行簽訂有關協議。

　　4、《關于上海佰加壹醫藥有限公司增加公司注冊資本的議案》；

　　議案內容：由于上海佰加壹公司目前注冊資本較小，只有600萬元人民幣，使該公司與銀行間的信貸關系產生很大障礙，流動資金周轉大部分只能依靠母公司借款，不利于公司健康、快速的發展，同時為了更好的激勵公司管理層，經上海佰加壹醫藥有限責任公司董事會討論通過：決定上海佰加壹公司注冊資本增加到1000萬元人民幣，其中原來出資不變，剩余30％股權由公司管理層出資持股。

　　貴州益佰制藥股份有限公司

　　2004年8月13日上海證券報