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貴州益佰制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2004年第三次會議于2004年8月13日在貴陽市天怡豪生酒店7樓會議室召開，應到董事14人，實到董事11人，3名董事委托到會董事行使表決權(quán)，3名監(jiān)事列席會議，董事長竇?玲女士主持
了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下決議：
1、《貴州益佰制藥股份有限公司總經(jīng)理2004年上半年工作總結(jié)》；
2、《貴州益佰制藥股份有限公司2004年上半年度財務報告及其摘要》；
3、《關(guān)于中國銀行貴州省分行給公司授信額度的議案》；
議案內(nèi)容：中國銀行貴州省分行擬給我公司1億元授信額度，提請董事會授權(quán)總經(jīng)理葉湘武先生與中國銀行貴州省分行簽訂有關(guān)協(xié)議。
4、《關(guān)于上海佰加壹醫(yī)藥有限公司增加公司注冊資本的議案》；
議案內(nèi)容：由于上海佰加壹公司目前注冊資本較小，只有600萬元人民幣，使該公司與銀行間的信貸關(guān)系產(chǎn)生很大障礙，流動資金周轉(zhuǎn)大部分只能依靠母公司借款，不利于公司健康、快速的發(fā)展，同時為了更好的激勵公司管理層，經(jīng)上海佰加壹醫(yī)藥有限責任公司董事會討論通過：決定上海佰加壹公司注冊資本增加到1000萬元人民幣，其中原來出資不變，剩余30％股權(quán)由公司管理層出資持股。
貴州益佰制藥股份有限公司
2004年8月13日上海證券報
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