2004年8月13日，公司第二屆董事會九次會議在成都成發(fā)集團公司會議室召開。會議應(yīng)到董事12名，實到董事11名，楊光董事因已提出辭職未參加本次會議。董事褚曉文先生因故未出席本屆董事會會議，委托董事長趙桂斌先生行使本次會議表決權(quán)；董事張桂林先生因故未出席本屆董事會會議，委托獨立董事黃慶先生行使本次會議表決權(quán)；獨立董事蔡春先生未出席董事會會議，委托獨立董事周友蘇先生行使本次會議表決權(quán)。公司監(jiān)事、董事會秘書和證券事務(wù)代表及公司經(jīng)理班子列席了會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有

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關(guān)規(guī)定，會議由董事長趙桂斌先生主持。經(jīng)與會董事認真討論，通過如下決議：

　　一、通過《搬遷損失補償協(xié)議》（詳見《搬遷損失補償協(xié)議公告》）

　　二、通過2004年半年度報告及摘要：

　　三、根據(jù)公司干部年輕化、知識化、專業(yè)化的戰(zhàn)略部署，保持公司持續(xù)、快速發(fā)展，會議決定從即日起調(diào)整馮富喜先生任職，不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，另行安排工作。

　　四、會議決定聘任黎學(xué)勤先生為公司總經(jīng)理，從即日起薪，任期自本次會議審議通過起至本屆董事會任期結(jié)束止。

　　黎學(xué)勤先生簡歷見附件。

　　獨立董事對總經(jīng)理調(diào)整及聘任總經(jīng)理事項發(fā)表如下意見：

　　董事會決定調(diào)整馮富喜先生總經(jīng)理任職，不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，同時提名黎學(xué)勤先生為公司總經(jīng)理。我們認為：

　　1、本次總經(jīng)理調(diào)整，是公司干部年輕化、知識化、專業(yè)化的戰(zhàn)略安排，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；

　　2、根據(jù)《公司法》和《公司章程》《總經(jīng)理工作細則》的有關(guān)規(guī)定，黎學(xué)勤先生符合總經(jīng)理的任職條件；

　　3、總經(jīng)理的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　五、因楊光先生已調(diào)離本公司到政府機關(guān)任職，董事會接受楊光先生的辭職，提交以后股東大會批準。

　　獨立董事對本議案發(fā)表如下意見：

　　我們認為楊光先生的辭職符合“國家公務(wù)員不得在企業(yè)兼職”的要求，辭職程序符合《公司章程》的規(guī)定。

　　六、會議決定：

　　（一）批準公司繼續(xù)向中國銀行青羊支行申請8，000萬元一年期的綜合授信額度貸款；

　　（二）批準公司向興業(yè)銀行成都分行申請5，000萬元的綜合授信額度貸款（信用）；

　　（三）批準公司向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)申請3，000萬元的買方付息票據(jù)承兌授信額度。

　　七、通過《關(guān)于審議清理和解決公司違規(guī)擔(dān)保、資金占用的議案》，公司經(jīng)自查，截止到2004年6月30日，關(guān)聯(lián)方占用資金問題和有關(guān)違規(guī)擔(dān)保問題的情況如下：

　　（一）公司大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

　　1、大股東占用資金及償還情況說明

　　2004年1－6月成發(fā)科技(資訊 行情 論壇)大股東成都發(fā)動機（集團）有限公司（以下簡稱成發(fā)集團）累計占用成發(fā)科技資金及償還情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注釋1：成發(fā)科技為成發(fā)集團加工生產(chǎn)航空發(fā)動機零部件及其他產(chǎn)品，2004年1－6月累計應(yīng)收成發(fā)集團40，398，854．85元。

　　注釋2：2004年1－6月成發(fā)集團累計償還成發(fā)科技資金27，780，521．57元。其中：以現(xiàn)金償還3，626，254．76元；以抵賬方式償還24，154，266．81元。

　　注釋3：根據(jù)雙方簽訂的航空發(fā)動機零部件加工合同，付款期為30天，2004年6月末應(yīng)收賬款余額中屬于正常結(jié)算期內(nèi)的款項為12，281，532．73元。

　　超出合同結(jié)算周期的應(yīng)收帳款20，267，789．87元為大股東暫占經(jīng)營性資金。

　　2、 其他關(guān)聯(lián)方占用資金及償還情況說明

　　經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況。

　　（二）公司及其他控股子公司對上市公司控股股東及其控股股東所屬企業(yè)提供擔(dān)保的情況。

　　經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)公司為成發(fā)集團及其所屬企業(yè)提供擔(dān)保的情況。

　　（三）解決措施

　　由于占用資金主要是為公司大股東加工生產(chǎn)航空發(fā)動機零部件及其他產(chǎn)品結(jié)算不及時產(chǎn)生，因此受大股東產(chǎn)成品結(jié)算周期的影響，這種情況在以前年度一直存在。考慮到大股東產(chǎn)成品結(jié)算期比較集中在年末，本公司董事會保證在本會計年度內(nèi)敦促大股東以現(xiàn)金或其它有關(guān)法律法規(guī)允許的方式償還占用本公司的資金，保證在本報告期末被大股東占用資金比上一會計年度末減少30％以上。

　　附件

　　黎學(xué)勤先生簡歷

　　男，漢族，1963年9月出生，中共黨員，大學(xué)文化，1984年畢業(yè)于南昌航院鑄造專業(yè)，西南交大工商管理專業(yè)研究生課程進修班學(xué)習(xí)結(jié)業(yè)，研究員級高級工程師。歷任成都發(fā)動機（集團）有限公司6分廠工藝員、室主任，6分廠26車間技術(shù)副主任、26廠技術(shù)副廠長、26廠廠長、成發(fā)集團公司總經(jīng)理助理、成發(fā)集團公司技術(shù)中心主任。

　　四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事會

　　二○○四年八月十三日上海證券報