|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建南紡(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年8月12日上午在福州市東街武夷中心十九層會議室召開，應到董事11名，實到董事11名，公司全體監事和部分高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定。
會議由董事長陳軍華先生主持，經全體與會董事認真審議，形成以下決議：
一、審議通過公司《2004年半年度報告全文及摘要》。
二、審議通過公司《關于為控股子公司溫州南紡革基布有限公司提供擔保的議案》。
同意為公司控股子公司溫州南紡革基布有限公司（公司股權占62％，為公司合并報表子公司）向興業銀行溫州支行申請最高額度為1，000萬元的貸款（含銀行承兌匯票）提供連帶保證責任擔保，期限自2004年8月13日至2005年8月13日。
三、審議通過公司《關于擬轉讓興業銀行股權的議案》。
同意轉讓公司持有的興業銀行188．5312萬股法人股，具體授權公司經營班子負責辦理。
特此公告。
福建南紡股份有限公司董事會
2004年8月12日上海證券報
| 
