本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南寧糖業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2004年8月13日在公司總部會議室現場召開，本次會議由公司董事長熊可模先生主持，本次會議應到董事17人，實到董事12名，2名董事請假并委托其他董事代為行使表決權，3名董事請假但未委托

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其他董事代為行使表決權，監事會5名成員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

　　一、關于伶俐糖廠日榨甘蔗6000噸技改項目的議案

　　同意將伶俐糖廠由現有的日處理甘蔗3000噸通過技術改造，擴建至日處理甘蔗6000噸的大型糖廠。項目總投資約為人民幣16592萬元(包括建設投資與新增鋪底流動資金)，建設期1年，計劃以公司自有資金出資11892萬元，其余4700萬元通過金融渠道貸款解決(詳見附件二：“技改投資公告”)。此技改項目還需提請股東大會審議通過。

　　另外，為了保證這次擴建工程的順利實施，同意對伶俐糖廠的酒精間、冰糖間及冰糖鍋爐房等3項房屋進行拆除和報廢，對原酒精車間和機修車間的16項設備進行拍賣處置。該批房屋和設備的原值總計為7，864，949.75元，其中評估增值了2，989，686元，截止至2004年7月，提折舊后的凈值為2，451，082.74元。

　　同時因此次技改，還需對南寧統一綜合服務有限責任公司下屬伶俐糖廠管理部的14項房屋進行拆除和報廢，對9項設備拍賣處置。該批房屋和設備的原值總計為1，892，231元，截止至2004年7月，提折舊后凈值為932，021.88元。該公司因此次處理資產所產生的損失將由我公司按購買或建設該批資產時的原值剔除其折舊和拍賣收入后的余額予以補償。

　　二、關于《南寧糖業股份有限公司募集資金使用管理制度(修訂稿)》的議案

　　為規范公司募集資金的使用，進一步提高資金使用效率，最大程度地保障投資者的投資收益及募集資金的安全，依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及有關法律、法規的具體要求，并結合公司實際情況，對公司第二屆董事會2003年第6次臨時會議通過的《募集資金管理制度》進行了修訂(詳見附件三)。

　　三、關于《南寧糖業股份有限公司對外擔保管理制度》的議案；

　　為了規范公司的對外擔保行為，確保公司的資產安全，根據《公司法》、《擔保法》、中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《公司章程》等有關規定，公司董事會制訂了本管理制度(詳見附件四)。

　　四、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案；

　　定于2004年9月16日召開公司2004年第一次臨時股東大會。

　　1.會議召開基本情況

　　召開時間：2004年9月16日上午9：00時整；

　　地 點：廣西南寧市亭洪路48號，公司總部二樓會議室。

　　2.會議審議事項

　　(1)關于伶俐糖廠日榨甘蔗6000噸技改項目的議案；

　　(2)關于根據會計政策調整公司壞帳計提比例的議案(已經公司第二屆董事會第11次會議審議通過，詳見2004年7月30日《證券時報》和《上海證券報》)；

　　(3)關于修改《公司章程》的議案(已經公司第二屆董事會2004年第1次臨時會議和第二屆董事會第十次會議審議通過，詳見2004年4月15日、2004年3月4日《證券時報》和《上海證券報》)；

　　(4)關于更換公司獨立董事的議案(已經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，詳見2004年3月4日《證券時報》和《上海證券報》)。

　　3.會議出席對象

　　(1)2004年9月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或代理人；

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)本公司聘請的見證律師及其他有關人員。

　　4.會議登記方法

　　登記時間：2004年9月14-15日工作時間(8：30-10：30及14：30-16：00)。

　　(1)個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理出席登記；

　　(2)委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、持股證明辦理出席登記；

　　(3)法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明辦理出席登記；

　　(4)異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。

　　5.聯系方式

　　聯系地址：廣西南寧市亭洪路48號，公司證券部

　　聯系人：李靜、黃曉珊

　　聯系電話：(0771)4914317

　　聯系傳真：(0771)4910755

　　郵政編碼：530031

　　6. 其他

　　到會股東住宿及交通費自理、會期半天。

　　特此公告

　　備查文件

　　(1)關于上述議案有關的的詳細資料；

　　(2)經與會董事簽名確認的會議決議和記錄。

　　南寧糖業股份有限公司董事會

　　2004年8月13日

　　附件一：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生/女士代表本人(或單位)出席2004年9月16日召開的南寧糖業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：股東代碼：

　　持股數：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)

　　附件二、上海證券報