| *st中科召開2004年第二次臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月14日 06:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
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經第二屆董事會第五次會議審議通過，公司決定召開2004年第二次臨時股東大會，現將有關事項公告如下： 一、會議時間：2004年9月17日上午9 ： 00，會期半天
三、出席會議對象： 1、截止2004年9月8日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。 2、本公司董事、監事及高級管理人員。 3、因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席會議并參加表決。 四、會議議題： 審議關于更換募集資金用途的預案； 五、會議登記事項 1、登記手續 國有股、法人股股東持營業執照復印件、深圳股票股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、有效持股憑證、出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股股東持深圳股票帳戶卡、本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。 2、登記時間 2004年9月13日至2004年9月15日上午9 ： 00 ～ 11 ： 00，下午14 ： 00 ～ 17： 00 3、登記及聯系地址：中關村科技發展大廈A座(北京市海淀區中關村南大街32號)403室公司董事會秘書處 郵 編：100081 聯 系 人：黃志宇、郎奎東 聯系電話：(010)62140168 傳 真：(010)62140038 4、本次股東大會(會期半天)，出席會議的股東食宿及交通費用自理。 特此公告 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 董 事 會 二OO四年八月十四日 授權委托書 茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席北京中關村科技發展(控股)股份有限公司二OO四年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人(簽字)：委托人持股數： 委托人帳號：被委托人(簽字)： 委托日期： 二OO四年 月 日上海證券報 |
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