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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
上海愛建股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會第二十次會議于2004年8月12日在公司舉行，應出席董事14人，現場出席10人，另蔡儂瑞董事、張亞培董事、周浩奎董事、成之德董事因故未能現場出席，分別委托顧青董事長、茅志瓊副董事長代為出席并表決。
符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程有關規定。公司監事列席了會議。會議由顧青董事長主持。
經過董事們的充分討論，會議審議并通過了如下議案：
一、《2004年半年度提取資產減值準備的報告》：2004年半年度提取的資產減值準備共對本期利潤影響數為增加8，898，254.50元，其中：壞賬準備對本期利潤影響數為增加8，248，144.28元，存貨跌價準備對本期利潤影響數為增加753，082.96元，短期投資跌價準備對本期利潤影響數為減少102，972.74元。
二、《2004年半年度報告》。
三、《關于要求轉讓上海宇宙置業有限公司股權的請示》：決定向上海宇豐房地產開發有限公司原價轉讓公司持有的上海宇宙置業有限公司60%股權，轉讓價格1800萬元。
特此公告
上海愛建股份有限公司董事會
二ОО四年八月十四日上海證券報
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