本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　綿陽高新發(fā)展(集團(tuán))有限公司第四屆第二十九次董事會(huì)會(huì)議于2004年8月12日以通訊

中行抵債資產(chǎn)網(wǎng)上營銷 理想系列寫字樓熱租中 雅典快訊 新浪無線 大型休閑游戲燃燒戰(zhàn)車

　　方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事及授權(quán)代表9人，其中董事鄧躍瓊女士授權(quán)委托董事

　　王強(qiáng)先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議以傳真方式進(jìn)行表決，審議通過了“關(guān)于為控股子公

　　司提供擔(dān)保”的議案：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司董事會(huì)以通訊表決的方式全票審議通過了為控股子公司綿陽高新資產(chǎn)經(jīng)營管理

　　有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)經(jīng)營公司”)在四川德陽市商業(yè)銀行的1000萬元流動(dòng)資金借

　　款提供擔(dān)保的議案，資產(chǎn)經(jīng)營公司以其部分資產(chǎn)作為抵押。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　資產(chǎn)經(jīng)營公司系本公司控股子公司(本公司直接持有該公司97.5%股權(quán))，該公司注冊(cè)

　　地址為綿陽高新區(qū)火炬大樓 B區(qū)，法定代表人為羅志強(qiáng)，經(jīng)營范圍為：資產(chǎn)管理、資產(chǎn)租賃、

　　物業(yè)管理、市政工程建設(shè)、市政維護(hù)等。

　　三、協(xié)議主要內(nèi)容

　　本公司為資產(chǎn)經(jīng)營公司在德陽市商業(yè)銀行申請(qǐng)的借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為

　　人民幣1000萬元，擔(dān)保期限為自借款合同生效之日起至借款合同期限屆滿后一年止(借款

　　合同借款期限自2004年8月13日至2005年8月12日)。

　　四、董事會(huì)意見

　　資產(chǎn)經(jīng)營公司系本公司控股子公司，所從事的市政工程建設(shè)等業(yè)務(wù)，對(duì)流動(dòng)資金需求

　　量較大，且具有良好的盈利能力，為保證其生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司決定為資產(chǎn)經(jīng)營公司的上

　　述貸款提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣3813萬元，公司累計(jì)擔(dān)保金額占2004年

　　半年度未經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的比例為38.99%(其它擔(dān)保事項(xiàng)參見本公司《2004年半年度報(bào)

　　告》)。

　　六、備查文件

　　1、借款合同；

　　2、擔(dān)保合同；

　　3、董事會(huì)決議；

　　4、其它相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　綿陽高新發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月14日上海證券報(bào)