| 航天長峰(600855)董事會第四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月14日 06:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
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北京航天長峰(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年8月12日上午8：30在公司七層會議室召開了六屆四次董事會，應到董事9人，實到董事7人，未出席會議的陳亞軍董事、于來玉董事分別委托劉振南董事、趙民董事代行表決(出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會成員和部分高級管理人員列席了會議。會議由劉振南董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并表決，形成如下決議：
一、審議通過了2004年半年度報告及摘要。 二、審議通過了關于向金融機構融資的議案。公司根據經營需要，向銀行申請流動資金貸款，總額3000萬元，期限一年。 三、審議通過了更換證券事務代表的議案。同意公司原證券事務代表趙山先生辭去證券事務代表職務，聘任譚惠寧女士任公司證券事務代表。 特此公告 北京航天長峰股份有限公司董事會 2004年8月12日上海證券報 |
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