| ST同達(600647)第四次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月14日 06:42 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司董事會于二○○四年八月十二日召開公司第四屆第四次董事會會議，公司共有七名董事，全部出席會議，本次會議形成決議有效，會議審議通過如下事項： 一、公司2004年度半年報及半年報摘要； 二、公司2004年度上半年工作報告；
三、公司召開2004年度第一次臨時股東大會的事宜： 1、會議時間：2004年9月15日(星期三)上午9：30，會議為期半天； 2、會議地點：根據登記出席會議的人數，另行通知； 3、會議內容： (1) 審議公司與泰州市廣播電視臺合資組建泰州同達有線數字網絡有限公司事宜。 本議案已經公司二○○四年度第一次臨時董事會審議通過。［詳見《上海證券報》本公司臨2004-001公告］。 (2) 審議公司受讓海南萬泉投資有限公司持有的上海同達創業置地有限公司55%股權的事宜。 本議案已經公司第四屆第三次董事會審議通過。［詳見《上海證券報》本公司臨2004-008、2004-010公告］。 4、出席會議對象： (1)截止到2004年9月2日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有公司股份的股東。因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參與表決。 (2) 公司董事、監事和高級管理人員。 5、出席會議登記辦法： 凡符合上述條件的股東請于2004年9月9日上午9：30～11：00，下午1：30～4：00，持股東帳戶卡及個人身份證或單位介紹信，到本公司董事會秘書處辦理登記手續(代理人須持授權委托書)。授權委托書樣式見附件。 6、參加會議的股東食宿及交通費自理。根據有關規定，本次股東大會不發放禮品。 7、登記地址及聯系電話： 登記地址：上海市浦東新區金新路58號銀橋大廈25樓 聯系電話：021？58545898 傳 真：021？58541001 郵政編碼：201206 特此公告 上海同達創業投資股份有限公司 二○○四年八月十四日 附： 授權委托書 茲全權委托先生(女士)代表我出席上海同達創業投資股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名：受托人簽名： 股東帳號：委托股數： 委托日期： 年 月 日上海證券報 |
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